Взяли под стражу в зале суда

26 ноября 2018
Автор С. ЛЕВАШОВ
Рубрика Ставропольский краевой суд сообщает

Ануфриенко Евдокия Ивановна (все фамилии, имена и отчества изменены), имеющая высшее образование, незамужняя, невоеннообязанная, несудимая, работающая в должности генерального директора ЗАО «Бизнес-плюс», обладающая лидерскими качествами и организаторской жилкой, в целях незаконного получения прямой финансовой выгоды решила путем обмана совершать хищения денежных средств у неограниченного круга граждан, ранее приобретавших биологически активные добавки, медицинские препараты и оборудование у разных учреждений, или получивших за плату парапсихологическую помощь у лиц и организаций.

Прекрасно понимая, что в одиночку с задуманным не справиться, вышеуказанное лицо решило создать организованную преступную группу, в которую следовало вовлечь не менее двух человек и совместными усилиями задуманное претворять в реальную действительность. Тогда это же лицо разработало план действия и распределило роли.

Согласно разработанному плану вышеуказанное лицо собиралось приобрести у неустановленных лиц, имеющих доступ к клиентским базам организаций, тем более, что названия многих из них известны, информацию, содержащую анкетные данные, адреса проживания, название приобретенного товара, размер затраченных денежных средств и номера телефонов граждан, ранее приобретавших БАДы, медицинские препараты. Кроме того, в целях сокрытия совершенных преступлений, этим лицом планировались также приобретение и использование сим-карт абонентов и банковских карт, оформленных на третьих лиц, не осведомляя их о своих преступных намерениях, для связи с потерпевшими и обналичивания денежных средств, полученных преступным путем.

Используя полученную клиентскую базу, члены организованной преступной группы в рамках отведенной им роли, используя телефоны и сим-карты абонентов, оформленные на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, должны были в телефонных разговорах с гражданами, ранее приобретавшими БАДы, медицинские препараты, оборудование или получавшими за плату парапсихологическую помощь у неустановленных граждан, представляться им вымышленными данными. Они представлялись вымышленными фамилиями, якобы занимающими должности в контролирующих органах Российской Федерации, такими, как Управление финансового контроля налоговой инспекции, Финансовой службы контроля, Расчетного отдела Управления финансов Российской Федерации, Пенсионного фонда России, судебных исполнителей, Отдела досудебного урегулирования, Центробанка РФ и другими, что, разумеется, не соответствовало действительности. Не надо было долго убеждать граждан, что приобретенные БАДы, медицинские препараты и оборудование являются контрафактной продукцией, не обладающей лечебными свойствами, а услуги по оказанию парапсихологической помощи предоставляли им лица, не обладающие экстрасенсорными возможностями, в связи с чем не принесли желаемого эффекта. Именно последнее дает гражданам право на получение компенсации затраченных ими денежных средств в двойном размере.

Продолжая обманывать, действуя согласованно с членами организованной преступной группы, вышеуказанное лицо, возглавившее группу, планировало также сообщать в ходе телефонных разговоров с гражданами заведомо ложную информацию о том, что для получения компенсации необходимо перечислить денежные средства в различных суммах в зависимости от размера компенсации на расчетные счета, привязанные к банковским картам, оформленным на третьих лиц, находящимся в пользовании у участников организованной преступной группы для оформления обязательной компенсации и необходимых документов для получения компенсации в двойном размере.

В июне 2014 года вышеуказанное лицо в целях реализации своего преступного плана предложило двум неустановленным лицам совместно с ним путем обмана совершать хищения денежных средств граждан и довело до них свой преступный план совершения преступлений, предложив им вознаграждение в размере 25% от суммы похищенного. Последние дали свое согласие на совместное совершение преступлений за вознаграждение. Затем организатор преступной группы – вышеуказанное лицо приобрело у неустановленного лица клиентскую базу, то есть информацию на электронном и бумажном носителях о лицах, ранее приобретавших БАДы, медицинские препараты, оборудование…

Таким образом, преступная группа отличалась устойчивостью и сплоченностью, стабильностью ее состава, изменяющегося в пользу увеличения: общностью преступных целей и интересов и готовностью совершать тяжкие преступления для получения незаконной финансовой выгоды.

Вышеперечисленные обстоятельства обуславливали стабильность и высокую степень организованности созданной преступной группы, сплоченность ее участников и постоянную связь между ними.

Так, в середине августа 2014 года неустановленные участники организованной преступной группы, а также вовлеченные в организованную преступную группу в апреле 2016 года Ануфриенко Е. И., из приобретенной незаконно клиентской базы узнали о том, что потерпевшая № 1, приобрела реализуемые неустановленными следствием организациями БАДы. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у потерпевшей № 1 с причинением значительного ущерба путем убеждения последней в перечислении ею денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ей денег, потраченных на приобретенные ранее БАДы, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с августа 2014 года по июнь 2017 года неустановленные лица, действуя согласованно, с апреля 2016 года осуществляли звонки потерпевшей № 1 на сотовый телефон. Неустановленные лица и Ануфриенко Е. И., действуя согласованно, звонили потерпевшей № 1 за указанный период времени не менее 30 раз и в ходе разговоров представлялись вымышленными именами и не соответствующими действительности должностями сотрудников различных контролирующих органов. Обманывая Потерпевшую № 1, также сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные ею ранее БАДы являются контрафактными, в связи с чем потерпевшая № 1 имеет право на получение денежной компенсации, соответствующей сумме, затраченной на их покупку.

Тогда же они убедили потерпевшую, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 5000 рублей до 14000 рублей, сообщив реквизиты банковских карт с лицевым счетом, находящихся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица и Ануфриенко Е. И. заверили потерпевшую № 1, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будут выплачены денежные средства, полагающиеся ей в виде компенсации.

В действительности потерпевшей № 1 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а Ануфриенко Е. И. и неустановленные участники организованной преступной группы намеревались таким образом похитить полученные от потерпевшей № 1 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, потерпевшая № 1 поверила звонившим ей неустановленным лицам, через банкомат ПАО «Сбербанка России» перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 5000 рублей, которые поступили на указанную банковскую карту, а неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом плану и по указанию последнего обналичили 5000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России».

Кроме того, Потерпевшая № 1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, через банкомат ПАО «Сбербанк России» перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 11000 рублей, которые поступили на указанную банковскую карту, а неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом плану и по указанию последнего обналичили 11000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России».

Кроме того, потерпевшая № 1, не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, через банкомат ПАО «Сбербанк России» перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 10000 рублей, которые поступили на указанную банковскую карту, а неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом плану и по указанию последнего обналичили 10000 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России».

Потерпевшая № 1, ничего не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы и поверив звонившим ей неустановленным лицам, через отделение банка ПАО «Сбербанк России» перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 12700 рублей, которые поступили на указанную банковскую карту и были обналичены неустановленными лицами, которые действовали с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному плану и по указанию последнего в банкомате ПАО «Сбербанк России».

Похищенные у потерпевшей № 1 денежные средства неустановленные лица и Ануфриенко Е. И. сразу же передавали руководителю организованной преступной группы, который распределял их между участниками в соответствии с оговоренными ранее условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий Ануфриенко Е. И. и неустановленных участников организованной преступной группы последние путем обмана похитили денежные средства потерпевшей № 1 в общей сумме 149500 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный ущерб.

Таким образом, подсудимая Ануфриенко Е. И. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

Далее, в конце марта 2016 года неустановленные участники организованной преступной группы, а также вовлеченные в организованную преступную группу в апреле 2016 года Ануфриенко Е. И. из приобретенной незаконно клиентской базы узнали о том, что потерпевшая № 15 приобрела реализуемые неустановленными следствием организациями БАДы. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у потерпевшей №15 с причинением ей значительного ущерба путем убеждения последней в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ей в двойном размере суммы денег, потраченных на приобретенные ею ранее БАДы, позиционируемые ими как контрафактные.

Тогда же они убедили потерпевшую № 15, что для получения компенсации ей необходимо перечислить денежные средства в сумме от 17000 рублей до 38200

рублей, сообщив реквизиты банковской карты, находящейся в пользовании у организованной преступной группы, для их зачисления в качестве обязательного условия оформления обещанной компенсации. Продолжая обманывать, неустановленные лица и Ануфриенко Е. И. заверили потерпевшую № 15, не подозревающую об их преступных намерениях, что ей полностью будет выплачена денежная компенсация в двойном размере.

В действительности потерпевшей № 15 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а неустановленные лица и Ануфриенко Е. И., являющиеся организованной преступной группой, намеревались таким образом похитить полученные от потерпевший № 15 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, потерпевшая № 15 поверила звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно, через отделение банка ПАО «Сбербанка России» перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 33400 рублей, которые поступили на указанную банковскую карту, а неустановленные лица, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом плану и по указанию последнего обналичили 33400 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России».

Потерпевшая № 15, ничего не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, поверив звонившим ей неустановленным лицам, действовавшим согласованно, через отделение банка ПАО «Сбербанк России», перечислила на именную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», находящуюся в пользовании организованной преступной группы, денежные средства в сумме 21300 рублей, которые поступили на указанную банковскую карту ПАО «Сбербанк России», а неустановленные лица обналичили 21300 рублей в банкомате ПАО «Сбербанк России».

В результате преступных действий Ануфриенко Е. И. и неустановленных участников организованной преступной группы, последние путем обмана похитили денежные средства потерпевшей № 15 в общей сумме 131400 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный ущерб.

К сожалению, никакой газетной площади не хватит для описания всех «подвигов» Ануфриенко Е. И. и членов преступной группы. Хотя для пущей убедительности приведем еще пару случаев, красноречиво свидетельствующих о том, что в своем стремлении незаконно обогатиться вышеперечисленные лица готовы на многое, если не на все.

Так, похищенные у потерпевшего № 14 денежные средства неустановленные лици и Ануфриенко Е. И. сразу же передавали руководителю организованной преступной группы, который распределял их между участниками организованной преступной группы в соответствии с оговоренными ранее условиями получения вознаграждений участниками организованной преступной группы.

В результате преступных действий Ануфриенко Е. И. и неустановленных участников организованной преступной группы последние путем обмана похитили денежные средства потерпевшего № 14 в общей сумме 1214200 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

Спустя некоторое время в результате преступных действий вышеуказанных лиц, в их числе и неустановленные участники организованной преступной группы, путем обмана похитили денежные средства потерпевшего № 13 в общей сумме 2358180 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшему ущерб в особо крупном размере.

Таким образом, Ануфриенко Е. И. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере.

Таким образом, суд приговорил Ануфриенко Евдокию Ивановну признать виновной в совершении преступлений и назначить ей наказание на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначить Ануфриенко Евдокии Ивановне наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Ануфриенко Евдокии Ивановне в виде домашнего ареста изменить на заключение под стражу, заключив осужденную под стражу в зале суда, и отменить избранную меру пресечения по вступлении приговора в законную силу.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять Ануфриенко Е. И. со дня постановления приговора.

В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ зачесть в срок лишения свободы Ануфриенко Е. И. время нахождения под домашним арестом из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

С. ЛЕВАШОВ.