Log in

20 июля 2019 года, 00:44

Директор коммерческой фирмы признан виновным в мошенничестве

Директор коммерческой фирмы признан виновным в мошенничестве

Якунин Алексей Викторович (все фамилии, имена и отчества изменены), зарегистрированный в г. Пятигорске Ставропольского края, фактически проживающий по адресу регистрации, женатый, состоял в должности директора ООО «Курорт» (названия фирм в статье изменены).

Горина И. И. с 2010 года – главный бухгалтер ООО «Курорт», учредителем и директором которого является Якунин Алексей Викторович. ООО «Курорт» осуществляет коммерческую деятельность по поставке продуктов питания. В 2014 году Алексей Викторович предложил зарегистрировать на ее имя Общество с ограниченной ответственностью «Экологический продукт» и заниматься реализацией продуктов питания по санаториям, расположенным на территории Кавказских Минеральных Вод. Она зарегистрировала как учредитель данное общество и являлась его директором, а Якунин А. В. – коммерческим директором. Ею заключались договоры по поставкам продуктов питания с различными санаториями, в остальном руководство данным Обществом осуществлялось непосредственно Якуниным А. В. Занимаясь предпринимательской деятельностью, Якунин А. В. решил расширить сферу бизнеса и организовать какое-либо производство, для того чтобы Общества получали дополнительные доходы. В 2015 году он решил приобрести оборудование для производства маргариновой продукции. Оформить оборудование для производства маргариновой продукции он решил на ООО «Экологический продукт». Какого-либо отношения к оборудованию по производству маргариновой продукции Горина И. И. не имела и каких-либо переговоров не вела, в данной части приобретением и реализацией оборудования занимался непосредственно Якунин А. В. В декабре 2017 года ООО «Экологический продукт» было ликвидировано.

Кстати, Алексей Викторович, являясь одновременно учредителем и руководителем Общества с ограниченной ответственностью «Курорт», а также фактическим руководителем общества с ограниченной ответственностью «Экологический продукт, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение денежных средств в крупном размере при исполнении государственного контракта № 60 от 2.05.2017 года на поставку оборудования для производства маргариновой продукции, заключенного с ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю, расположенным в Ставропольском крае, Кочубеевском районе, с. Кочубеевском, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2015 года между ООО «Экологический продукт» в лице директора Гориной Ирины Ивановны и ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю заключен государственный контракт № 43 на аренду оборудования для производства маргарина для нужд учреждения. Согласно условиям государственного контракта № 43 от 13.04.2015 года и акту приема-передачи оборудования по вышеуказанному государственному контракту ООО «Экологический продукт» передало в аренду ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю во временное владение и пользование оборудование для производства маргарина, а именно: винтовой насос П8-ОНВ1 в количестве 1 шт., диспергатор П8-ОРД-1,5 в количестве 1 шт., масложиротопка открытого типа П8-ОМТ в количестве 1 шт., маслообразователи Я7-ОМ-3Т в количестве 1 шт., теплообменник трубчатый Т1-ОУН в количестве 1 шт., ванна пастеризации П8-БМО-1000 в количестве 1 шт., которое было установлено в помещении цеха по производству маргарина на территории промышленной зоны ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Станционная, 11, и после производства пусконаладочных работ оборудование введено в эксплуатацию.

В последующем между ООО «Экологический продукт» в лице директора Гориной И. И. и ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю неоднократно заключались государственные контракты на аренду оборудования для производства маргариновой продукции: № 87 от 29.05.2015 года, № 123 от 1.07.2016 года, № 213 от 30.11.2016 года, № 28 от 31.03.2017 года, при этом монтаж и демонтаж оборудования в рамках исполнения вышеуказанных государственных контрактов не производился, оборудование для производства маргариновой продукции с территории исправительного учреждения фактически не вывозилось.

В начале октября 2016 года директор ООО «Курорт» Якунин А. В. заключил с директором ООО «Экологический продукт» Гориной И. И. договор № 1 купли-продажи молочного оборудования, в соответствии с которым Якунин А. В. приобрел составные элементы оборудования для производства маргариновой продукции, а именно: паровой котел, теплоноситель – 2 шт., холодильная камера на общую сумму 1600000 рублей, которое на основании договора аренды от 1.12.2016 года передано в аренду в ООО «Экологический продукт».

30.03.2017 года ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю организовано проведение аукциона в электронной форме на заключение государственного контракта на поставку нового оборудования для производства маргариновой продукции, требования к техническим характеристикам которого были указаны в техническом задании – приложении к государственному контракту. Начальная цена контракта составляла 4500000 рублей. Извещение и аукционная документация о проведении аукциона размещены 30.03.2017 года на сайте roseltorg.ru. Узнав о проведении вышеуказанного аукциона на поставку нового оборудования для производства маргариновой продукции, требования к комплектации и составным элементам которого соответствовали комплектации и составным элементам оборудования для производства маргариновой продукции, ранее переданного в аренду ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю по государственным контрактам на аренду оборудования для производства маргариновой продукции № 43 от 13.04.2015 года, № 87 от 29.05.2015 года, № 123 от 1.07.2016 года, № 213 от 30.11.2016 года, № 28 от 31.03.2017 года, заключенным с ООО «Экологический продукт» в лице директора Гориной И. И., Якунин А. В., не имея намерений поставить новое оборудование для производства маргариновой продукции в адрес ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения посредством хищения путем обмана и злоупотребления доверием, решил принять участие в организованном электронном аукционе.

Действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю в крупном размере, с целью приобретения оставшихся составных элементов оборудования для производства маргариновой продукции, принадлежащих ООО «Экологический продукт» для участия в проводимом электронном аукционе, 30.04.2017 года директор ООО «Курорт» Якунин А. В. заключил с ООО «Экологический продукт» в лице директора Гориной И. И. договор купли-продажи № 2 и приобрел недостающие составные элементы оборудования для производства маргариновой продукции: плавитель (жиротопка) – 1 шт., насос ОРА 2 – 1 шт., емкость ОПБ 1200 л – 3 шт., пастеризатор трубчатый – 1 шт., диспергатор РПА 5 – 1 шт., маслообразователь Я7-ОМ-ЗТ – 1 шт., насос винтовой П8-ОНВ – 1 шт., насос ОНЦ 6 – 2 шт., краны молочные – 20 шт., отводы в сборе – 30 шт., труба нержавеющая – 70 м, шкафы управления – 1 к. на общую сумму 2102000 рублей, которые фактически находились на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю, расположенного по адресу: Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Кочубеевское, ул. Станционная, 11, согласно условиям государственного контракта № 28 от 31.03.2017 года на аренду оборудования для производства маргариновой продукции.

Продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю в крупном размере, Якунин А. В., являясь директором ООО «Курорт», подал заявку на участие в аукционе, организованном ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю, и по окончании срока принятия заявок на участие в аукционе, то есть 19.04.2017 года, протоколом №… рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе победителем последнего признано ООО «Курорт».

Далее, 2.05.2017 года, директором ООО «Курорт» Якуниным А. В., не имевшим намерения исполнить условия государственного контракта по поставке нового оборудования для производства маргариновой продукции, с ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю в лице начальника Морозова О. В. заключен государственный контракт № 60 от 2.05.2017 года, согласно условиям которого и техническому заданию – приложению № 1 к нему Якунин

А. В. обязался поставить в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю новое оборудование для производства маргариновой продукции в количестве 1 комплекта по цене 4500000 рублей за единицу.

В соответствии с п. п. 4.1, 4.2, 4.5 государственного контракта № 60 от 2.05.2017 года качество товара должно соответствовать требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, а также подтверждаться документами о качестве поставляемого товара, поставщик обязуется поставить товар в комплекте с документацией. Поставщик также гарантирует, что качество товара соответствует стандартам и требованиям, предъявляемым к поставленному товару, что подтверждается документами о качестве и иной документацией. Приемка товара по количеству, качеству осуществляется в присутствии уполномоченных представителей государственного заказчика и поставщика. Согласно техническому заданию – приложению № 1 к государственному контракту товар должен быть заводской сборки, серийным, иметь зарегистрированную торговую марку и товарный знак, должен быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации: не иметь дефектов, весь товар должен сопровождаться документацией производителя (инструкцией) на русском языке. Оборудование должно быть новым.

Примерно в период времени со 2.05.2017 года до 10.05.2017 года Якунин А. В., действуя во исполнение своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю в крупном размере, достоверно зная, что новое оборудование для производства маргариновой продукции ООО «Курорт» в адрес ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю по условиям государственного контракта № 60 от 2.05.2017 года не было поставлено и меры по его приобретению не предпринимались, он изготовил от имени ООО «Курорт» товарную накладную № 248 от 10.05.2017 года, содержащую заведомо недостоверные сведения о факте исполнения ООО «Курорт» возложенных на него условиями вышеуказанного государственного контракта обязанностей по поставке нового оборудования для производства маргариновой продукции, после чего должностные лица ИК-2, введенные Якуниным в заблуждение, подписали акт приема-передачи оборудования и другие документы, подтверждающие исполнение условий госконтракта, хотя в реальности новое оборудование в исправительную колонию не поставлялось и в эксплуатацию не вводилось. Тем самым Якунин А. В. фактически поставил под видом нового оборудования для производства маргариновой продукции стоимостью 4500000 рублей ранее переданное ООО «Экологический продукт» по государственным контрактам на аренду оборудования для производства маргариновой продукции: № 43 от 13.04.2015 года, № 87 от 29.05.2015 года, № 123 от 1.07.2016 года, № 213 от 30.11.2016 года, № 28 от 31.03.2017 года в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю бывшее в употреблении оборудование для производства маргариновой продукции, не соответствующее требованиям государственного контракта № 60 от 2.05.2017 года, рыночная стоимость которого, согласно заключению товароведческой судебной экспертизы, составляет 3892326 рублей.

А сотрудниками бухгалтерии ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю, не поставленными в известность о преступных намерениях Якунина А. В., на основании платежного поручения № 2667 от 21.06.2017 года денежные средства в сумме 4500000 рублей перечислены с расчетного счета ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю на расчетный счет ООО «Курорт», директором которого является Якунин А. В., в счет оплаты за поставленное последним в рамках исполнения государственного контракта № 60 от 2.05.2017 года оборудование для производства маргариновой продукции, и тем самым Якунин А. В. похитил принадлежащие ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ставропольскому краю денежные средства в сумме 607674 рубля, причинив материальный ущерб в крупном размере и распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, своими умышленными деяниями Якунин Алексей Викторович совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере.

Приговором суда Якунину А. В. назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

С. ЛЕВАШОВ.