Отпетый мошенник

Узнав, что у Мягкотелова К. И. нет и шести миллионов рублей, Пустозвонов Д. В. предложил ему получить данную сумму в качестве займа в сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе «Русь», предоставив в СКПК «Русь» в качестве залога имеющуюся у Мягкотелова К. И. сельскохозяйственную технику.

Введённый в заблуждение об истинных намерениях Пустозвонова Д. В., Мягкотелов К. И. согласился и передал тому подлинники необходимых документов, в том числе на принадлежащую ему сельскохозяйственную технику.

Пустозвонов Д. В. с целью получения согласия СКПК «Русь» на выдачу займа фермеру в сумме около 6000000 рублей, используя документы на сельскохозяйственную технику, полученные от Мягкотелова К. И., а также с целью увеличения их фактического количества и стоимости в апреле 2009 года, находясь в г. Минеральные Воды, обратился к знакомой женщине по имени Наталья, неосведомленной о преступных намерениях Пустозвонова Д. В., которая по его просьбе изготовила фиктивные документы, содержащие недостоверные сведения о фактической стоимости сельскохозяйственной техники, а также недостоверные сведения о фактических доходах заемщика Мягкотелова К. И. и поручителей Сырникова В. И. и Степаненко Н. Н., которые не были осведомлены об истинных намерениях Пустозвонова Д. В., которых последний собирался привлечь в качестве поручителей при получении фермером займа в СКПК «Русь».

Кроме того, в апреле 2009 года Мягкотелова О. Н., добросовестно заблуждающаяся, действуя по указанию своего супруга Мягкотелова К. И., полученному последним от Пустозвонова Д. В., прибыла вместе с Денисом Васильевичем к нотариусу в г. Пятигорск, где оформила нотариальное согласие на право ее супруга заключить договор займа с СКПК «Русь» и передать в залог имущество согласно списку, представленному Пустозвонову Д. В., а именно: комбайн НИВА СК-5 1994 года выпуска заводской машины, сварочный агрегат 1998 года выпуска, машина для внесения жидких органических удобрений МЖТ-10 2003 года выпуска, станок токарный 1999 года выпуска, зерномет ЗМ-60 1999 года выпуска, разбрасыватель удобрений JARМЕТ 2005 года выпуска, зерноочистительная система АЛМАЗ 2007 года выпуска, агрегат почвообработки ЭРА-П 2008 года выпуска, сеялка пропашная СПЧ-8 2007 года выпуска, универсальный дисковый агрегат УДА-45-20 2008 года выпуска, универсальный дисковый агрегат УДА-45-20 2008 года выпуска, жатка кукурузная КМС-6-0.3 № 481 2008 года выпуска, зерномет ЗМЭ-60-М 2008 года выпуска, борона пружинная UNINA HS-12 № 339 2007 года выпуска, опрыскиватель прицепной ОПУ-21200 2007 года выпуска, посевной комплекс Johndeere 2008 года выпуска, очиститель вороха самоходный ОВС-25 2003 года выпуска, очиститель вороха самоходный ОВС-25 2003 года выпуска, навигационная система НС 2008 года выпуска и др.

При этом супруги Мягкотеловы не подозревали, что из указанного списка закладываемого имущества им не принадлежат: универсальный дисковый агрегат УДА-45-20 2008 года выпуска, зерномет ЗМЭ-60-М 2008 года выпуска, опрыскиватель прицепной ОПУ – 212000 2007 года выпуска, посевной комплекс Johndeere 2008 года выпуска, очиститель вороха самоходный ОВС-25 2003 года выпуска.

В начале двадцатых чисел апреля 2009 года Пустозвонов Д. В., сформировав необходимый пакет документов для выдачи займа Мягкотелову К. И., прибыл в СКПК «Русь», расположенный в г. Пятигорске, где передал его управляющему Пятигорского филиала СКПК «Русь», в том числе вышеуказанные фиктивные документы, тем самым вводя работников указанного СКПК в заблуждение относительно платежеспособности заёмщика Мягкотелова К. И. и поручителей Сырникова В. И., Степаненко Н. Н., а также действительной стоимости закладываемого имущества, в том числе о его количестве и фактическом наличии.

После чего, 23 апреля 2009 года, Мягкотелов К. И., Сырников В. И. и Степаненко Н. Н. вместе с Пустозвоновым Д. В. прибыли в СКПК «Русь», где управляющий Пятигорским филиалом СКПК «Русь», не подозревая о преступных намерениях Пустозвонова Д. В., заключил с Мягкотеловым К. И. договор займа, на основании которого последнему был предоставлен займ в размере 5900000 рублей под залог принадлежащего ему имущества, в том числе часть наличия и стоимость которого была сфальсифицирована по представленным Пустозвоновым Д. В. документам.

Кроме того, СКПК «Русь» заключил договор поручительства от 23 апреля 2009 года с Сырниковым В. И., согласно которому последний должен отвечать по займу Пустозвонова Д. В. по договору займа от 23.04.2009 года в случае неисполнения последним своих обязательств по возврату займа, а также аналогичный договор поручительства от 23.04.2009 года – со Степаненко Н. Н., согласно которому последний должен отвечать по займу Мягкотелова К. И. по договору займа от 23.04.2009 года в случае неисполнения последним своих обязательств по возврату займа.

После чего в тот же день, 23.04.2009 года, на основании договора займа, в соответствии с расходным кассовым ордером от 23.04.2009 года, Мягкотелов К. И. получил в Пятигорске в СКПК «Русь», денежные средства в сумме 5900000 рублей. При этом из предоставленного займа в сумме 5900000 рублей Мягкотелов К. И. сразу после получения денежных средств, в соответствии с условиями заключенного договора займа, уплатил в СКПК «Русь»: на основании приходных кассовых ордеров в от 23.04.2009 года вступительный взнос в сумме 50 рублей, обязательный паевой взнос в сумме 100 рублей, проценты по займу согласно договору в сумме 177485 рублей. И еще членский взнос в сумме 414 245 рублей в фонд развития кооператива, а всего – на сумму 591880 рублей. Оставшиеся денежные средства в размере 5308120 рублей после их получения Мягкотелов К. И., будучи введённым в заблуждение, возле помещения офиса СКПК «Русь» передал Пустозвонову Д. В.

Полученные от фермера денежные средства в сумме 5308120 рублей Пустозвонов Д. В. путем обмана похитил и распорядился ими по собственному усмотрению, своих обещаний по возврату займа и оформлению кредита на 60000000 рублей не выполнил, чем причинил Мягкотелову К. И. значительный ущерб, совершив хищение в особо крупном размере, так как стоимость похищенного имущества превышает один миллион рублей.

Таким образом, Пустозвонов Д. В. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в особо крупном размере.

Примерно в середине июля 2010 года, в дневное время, Пустозвонов Д. В., находясь в г. Кисловодске, действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Калантарова Ю. В. путем обмана, предложил последнему заключить с Талибовым Н. К., располагающим необходимой суммой денежных средств, договор займа на сумму 3000000 рублей, из которых 1400000 рублей передать в качестве займа ему – Пустозвонову Д. В.

При этом условием заключения договора займа являлась передача в качестве залога Талибову Н. К. нежилого помещения, принадлежащего на праве собственности Калантарову Ю. В. путем заключения договора купли-продажи.

Желая получить от Калантарова Ю. В. согласие на это предложение, Пустозвонов Д. В. заверил его в том, что данная сделка имеет абсолютно законный характер, очень выгодна в коммерческом плане, и он – Пустозвонов Д. В. – свои обязательства по возврату части займа в сумме 1400000 рублей исполнит полностью и в срок.

Калантаров Ю. В., будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Пустозвонова Д. В., согласился передать ему денежные средства в сумме 1400000 рублей после заключения договора займа с Талибовым Н. К.

В июльский день 2010 года, в первой половине дня, Калантаров Ю. В., находясь в г. Кисловодске, действуя по указанию Пустозвонова Д. В., в качестве передачи залога заключил с Талибовым Н. К. договор купли-продажи нежилого помещения, принадлежащего Калантарову Ю. В. и расположенного в городе солнца и нарзана на пр. Победы, стоимостью 3000000 рублей, зарегистрированный 20.07.2010 года в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю.

Буквально на следующий день Калантаров Ю. В., находясь в вышеуказанном помещении, в г. Кисловодске на пр. Победы, получил от Талибова Н. К., частично в качестве оплаты по договору купли-продажи нежилого помещения от 19.07.2010 года денежные средства в сумме 1400000 рублей и достиг с ним соглашения о передаче оставшейся части денежных средств в сумме 1600000 рублей во второй половине этого же дня в г. Ессентуки.

Реализуя задуманное, в тот же день, 20.07.2010 года, в дневное время, с целью хищения чужого имущества, Пустозвонов Д. В., находясь в г. Кисловодске, в разговоре с Калантаровым Ю. В. убедил его в том, что оставшуюся часть денежных средств в сумме 1600000 рублей он получит от Талибова Н. К. сам лично в г. Ессентуки и с момента получения указанных денежных средств станет в объеме займа исполнять обязанности созаемщика: своевременно оплачивать сумму основного долга и проценты по займу, заведомо не намереваясь это делать.

После этого, во второй половине дня, 20.07.2010 года, Пустозвонов Д. В., находясь на площади возле железнодорожного вокзала г. Ессентуки Ставропольского края, встретился с Талибовым Н. К., которому сообщил о своей договоренности с Калантаровым Ю. В. о получении оставшейся части денежной суммы в размере 1600000 рублей. Талибов Н. К., неосведомленный о преступных намерениях Пустозвонова Д. В., передал ему наличные денежные средства в сумме 1600000 рублей, из которых последний в тот же день в г. Ессентуки возвратил Калантарову Ю. В. денежные средства в сумме 200000 рублей, предварительно заверив, что исполнение обязательств созаемщика в сумме 1400000 рублей он исполнит в полном объеме.

Полученные от Калантарова Ю. В. денежные средства в сумме 1400000 рублей Пустозвонов Д. В. похитил путем обмана и распорядился ими по своему усмотрению. Своих обещаний по возврату денежных средств не выполнил, чем причинил Калантарову Ю. В. значительный ущерб, совершив хищение в особо крупном размере.

Таким образом, Пустозвонов Д. В. в который уже раз своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в особо крупном размере.

Он же, Пустозвонов Д. В., в первой половине сентября 2010 года, находясь в г. Зеленокумске Ставропольского края, в помещении агентства недвижимости «Аксиома» (название изменено) встретился с ранее знакомым ему Камоловым И. Н. и, располагая достоверными сведениями о наличии у последнего крупной денежной суммы, решил, использовав намерения Камолова И. Н., заключить выгодную в коммерческом плане сделку.

Так, Пустозвонов Д. В., действуя своим привычным образом, с целью хищения денежных средств Камолова И. Н., предложил последнему заключить с ним договор займа денежных средств в размере 1500000 рублей сроком на 2 месяца, с суммой возврата денежных средств в размере 1800000 рублей под залог принадлежащих Пустозвонову Д. В. жилого дома и земельного участка, расположенных в Георгиевском районе в поселке Новом, заведомо не сообщая Камолову И. Н., что на указанное домовладение и земельный участок наложено обременение в виде ипотеки в силу закона по договору займа с ЗАО «Регион Ипотека Ставрополь». Желая получить от Камолова И. Н. согласие на это предложение, Пустозвонов Д. В. заверил его в том, что данная сделка имеет абсолютно законный характер и очень выгодна в коммерческом плане.

Продолжая склонять Камолова И. Н. к согласию на заключение сделки, Пустозвонов Д. В., заведомо не намереваясь осуществлять свои обязательства, сообщил ему, что в качестве залогового обеспечения между ними будет заключен договор купли-продажи жилого дома и земельного участка, который будет в официальном порядке зарегистрирован в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю, и поэтому данная сделка не несет в себе никаких рисков. Камолов И. Н., будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Пустозвонова Д. В., согласился заключить договор займа и передать ему денежные средства в сумме 1500000 рублей.

10.09.2009 года (точное время следствием не установлено), не подозревая о преступных намерениях Пустозвонова Д. В., Камолов И. Н. совместно с супругой – Камоловой Н. В. – и приглашенной Пустозвоновым Д. В. в качестве риэлтора Пеньковой Е. И., прибыл по указанию Пустозвонова Д. В. к нотариусу по г. Зеленокумску и Советскому району, где оформил доверенность, зарегистрированную в реестре за № 400, согласно которой Камолов И. Н. уполномочивает Пенькову Е. И. купить на его имя любую недвижимость в Ставропольском крае за цену и на условиях по ее усмотрению, произвести расчет с продавцом с правом сбора всех необходимых документов во всех компетентных органах и учреждениях, подписания договора купли-продажи и передаточного акта.

Также Камолова Н. В. оформила согласие на совершение её супругом сделки, зарегистрированное в реестре за № 404, согласно которому она дает согласие своему супругу Камолову И. Н. на покупку в их общую совместную собственность любой недвижимости в Ставропольском крае за цену и на условиях по своему усмотрению.

Реализуя задуманное, в сентябре 2010 года, находясь в г. Зеленокумске Ставропольского края в помещении агентства недвижимости «Аксиома», Пустозвонов Д. В. заключил с Камоловым И. Н. договор займа денежных средств в сумме 1500000 рублей сроком на 2 месяца с суммой возврата денежных средств в размере 1800000 рублей, по которому Пустозвонов Д. В. в этот же день в помещении офиса «Аксиома» получил от Камолова И. Н. денежные средства в указанной сумме.

После этого в конце ноября – начале декабря 2010 года, находясь в г. Минеральные Воды, Пустозвонов Д. В. с целью придания законности своим действиям при совершении хищения денежных средств Камолова И. Н., встретился с женщиной по имени Наталья, которая по его просьбе изготовила и передала Пустозвонову Д. В. следующие фиктивные документы, содержащие заведомо для него ложные сведения: договор купли-продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ставропольский край, пос. Новый, пер. Торговый, заключенный между Пустозвоновым Д. В. и Камоловым И. Н., свидетельство о государственной регистрации права на имя Камолова И. Н. на жилой дом по адресу: Ставропольский край, Георгиевский район, п. Новый, и свидетельство о государственной регистрации права на имя Камолова И. Н. на земельный участок по указанному адресу, которые Пустозвонов Д. В. передал Камолову И. Н. в декабре 2010 года в г. Зеленокумске, заверив последнего в своевременном исполнении обязательств по договору займа, заведомо не намереваясь осуществлять свои обязательства.

Полученные от Камолова И. Н. денежные средства в сумме 1500000 рублей Пустозвонов Д. В. похитил путем обмана, распорядился ими по своему усмотрению, своих обещаний по исполнению обязательств по договору займа не выполнил, чем причинил Камолову И. Н. значительный ущерб, совершив хищение в особо крупном размере.

В конце октября 2010 года, находясь в г. Зеленокумске в помещении агентства недвижимости «Аксиома», Пустозвонов Д. В. сообщил своей знакомой – директору указанного агентства Пеньковой Е. И. – о своем желании заключить договор займа на неопределённую сумму денег с условиями уплаты процентов за пользование денежными средствами с обеспечением залоговым имуществом в виде объекта незавершенного строительства и автомобиля, заверив Пенькову Е. И., что сделка будет носить законный характер.

В конце октября 2010 года Пенькова Е. И., будучи введенной в заблуждение относительно намерений Пустозвонова Д. В., находясь в г. Зеленокумске, предложив своему знакомому Крутову В. В. заключить выгодный для последнего договор займа на неопределённую сумму денег, получила согласие последнего на заключение указанного договора на сумму 700000 рублей с условием уплаты 8%, то есть 56000 рублей ежемесячно за пользование деньгами с обеспечением залоговым имуществом в виде объекта незавершенного строительства и автомобиля. При этом Пенькова Е. И. пообещала взять на себя дополнительные обязательства перед Крутовым В. В., гарантирующие исполнение условий вышеуказанного договора займа, в виде оформления на ее имя доверенности по распоряжению денежными средствами, принадлежащими Крутову В. В.

В конце октября 2010 года Крутов В. В. совместно с супругой Крутовой В. О. и Пеньковой Е. И., не подозревая о преступных намерениях Пустозвонова Д. В., прибыли к нотариусу по г. Зеленокумску и Советскому району, где оформили доверенность, согласно которой Крутов В. В. уполномочивает Пенькову Е. И. купить на его имя любую недвижимость в Ставропольском крае за цену и на условиях по её усмотрению, произвести расчет с продавцом, с правом сбора всех необходимых документов во всех компетентных органах и учреждениях, подписания договора купли-продажи и передаточного акта.

Также Крутова В. О. оформила согласие на совершение её супругом сделки на покупку в их общую совместную собственность любой недвижимости в Ставропольском крае за цену и на условиях по усмотрению Крутова В. В.

Чуть позже Крутов В. В., находясь в помещении агентства недвижимости «Аксиома», передал Пеньковой Е. И. денежные средства в сумме 700000 рублей для их последующей передачи Пустозвонову Д. В.

После этого, в начале ноября 2010 года, Пустозвонов Д. В., находясь в г. Минеральные Воды, с целью придания законности своим действиям при совершении хищения денежных средств, принадлежащих Крутову В. В., встретился с той же женщиной по имени Наталья, которая по просьбе Пустозвонова Д. В. изготовила и передала последнему фиктивный документ, содержащий заведомо для него ложные сведения: доверенность от 11.11.2010 года, согласно которой Моторов П. Т., анкетные данные которого были использованы Пустозвоновым Д. В. для фальсификации документов и который не был осведомлен о каких-либо сделках с его участием, уполномочил Крутова В. В. продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащий ему объект незавершенного строительства 10% готовности, расположенный в г. Георгиевске на ул. Калинина.

Далее, в ноябре 2010 года, в г. Зеленокумске Пенькова Е. И., не подозревая о преступных намерениях Пустозвонова Д. В., изготовила договор займа между Крутовым В. В. и Моторовым П. Т. на сумму 700000 рублей сроком на 6 месяцев с условием оплаты 8%, то есть 56000 рублей ежемесячно за пользование деньгами, начиная с 10.12.2010 года.

Через пару дней, 11.11.2010 года, Пустозвонов Д. В., находясь в помещении агентства недвижимости «Аксиома», реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом из корыстных побуждений, передал Пеньковой Е. И. заведомо фиктивный документ – доверенность от имени Моторова П. Т. от 11.11.2010 года, паспорт транспортного средства на автомобиль «NISSAN PRIMERA», принадлежащий Моторову П. Т., после чего получил от Пеньковой Е. И. денежные средства в сумме 700000 рублей, принадлежащие Крутову В. В.

Полученные от Крутова В. В. через Пенькову Е. И. деньги в сумме 700000 рублей

Пустозвонов Д. В. похитил путем обмана и распорядился ими по своему усмотрению, своих обещаний по исполнению обязательств по договору займа не выполнил, чем причинил Крутову В. В. значительный ущерб, совершив хищение в крупном размере.

Таким образом, Пустозвонов Д. В. своими умышленными действиями совершил очередное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в крупном размере.

Он же, Пустозвонов Д. В., в конце апреля 2011 года, в дневное время, находясь в г. Георгиевске, решил похитить путем обмана денежные средства у знакомого Камнева Т. В. под предлогом их получения для приобретения автомобилей российского производства, с которых якобы было снято обременение в виде кредитного залога в одном из коммерческих банков г. Москвы.

Реализуя задуманное, Пустозвонов Д. В. предложил Камневу Т. В. заключить с ним устное соглашение на приобретение с последующей реализацией автомобилей российского производства, с которых якобы было снято кредитное обременение в одном из коммерческих банков г. Москвы. Желая получить от Камнева Т. В. согласие на это предложение, Пустозвонов Д. В. заверил его в том, что данная сделка имеет абсолютно законный характер, очень выгодна в коммерческом плане и не несет в себе никаких рисков. Продолжая склонять Камнева Т. В. к согласию на заключение сделки, Пустозвонов Д. В., заведомо не намереваясь осуществлять свои обязательства, сообщил ему, что он в настоящее время находится по деловым вопросам в г. Москве, и лично, незамедлительно, используя свои деловые связи с руководством банка, осуществит приобретение автотранспорта и доставку его в Ставропольский край для реализации, и любое промедление, связанное с несвоевременным приобретением автотранспорта, может привести к потере коммерческой выгоды от данного соглашения. Камнев Т. В., будучи введенным в заблуждение относительно преступных намерений Пустозвонова Д. В., согласился передать ему денежные средства для заключения сделки.

30.04.2011 года, более точное время следствием не установлено, в г. Зеленокумске Ставропольского края Камнев Т. В., действуя по указанию Пустозвонова Д. В., попросил ранее знакомую Симакову Ю. В. осуществить банковскую операцию от своего имени по перечислению с использованием «блиц-перевода» принадлежащих ему денежных средств в сумме 500000 рублей на имя Пустозвонова Д. В. Затем Симакова Ю. В., не подозревая о преступных намерениях Пустозвонова Д. В., дала свое согласие выполнить просьбу Камнева Т. В. и по указанию последнего проехала в помещение Советского отделения Сберегательного банка России № 1872/9, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Советская, № 11.

В этот же день, 30 апреля 2011 года, Симакова Ю. В., действуя по указанию Камнева Т. В., полученному им от Пустозвонова Д. В., в соответствии с приходным кассовым ордером внесла в кассу вышеуказанного отделения Сберегательного банка России в г. Зеленокумске наличные денежные средства, полученные ею от Камнева Т. В. в сумме 500000 рублей для осуществления «блиц-перевода» на имя Пустозвонова Д. В., и 3000 рублей в качестве комиссии банка за услуги по переводу указанных денежных средств.

Реализуя задуманное, не откладывая дело, Пустозвонов Д. В. прибыл в дополнительный офис Пятигорского отделения Сберегательного банка России № 30, в г. Минеральные Воды, где после предъявления паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя получил перечисленные ему Симаковой Ю. В., по указанию Камнева Т. В. наличные денежные средства в сумме 500000 рублей.

Полученные от Камнева Т. В. денежные средства в сумме 500000 рублей Пустозвонов Д. В. похитил путем обмана и распорядился ими по своему усмотрению, своих обещаний по приобретению и последующей реализации автотранспорта российского производства не выполнил, чем причинил Камневу Т. В. значительный ущерб, совершив хищение в крупном размере.

Таким образом, Пустозвонов Д. В. своими умышленными действиями совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в крупном размере.

Обвиняемый Пустозвонов Д. В. сущность предъявленного обвинения не признал и, пользуясь ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался.

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельств, смягчающих наказание Пустозвонова Д. В., предварительным следствием не установлено.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание Пустозвонова Д. В., предварительным следствием не установлено.

Обвинительное заключение составлено в отделе по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю 10 сентября 2018 года.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено первому заместителю прокурора Ставропольского края 10.09.2018 года.

С. ЛЕВАШОВ.

НА СНИМКЕ: отделение Сбербанка г. Минеральные Воды.