Log in

16 сентября 2019 года, 02:05

Депутат обвиняется в мошенничестве

Депутат обвиняется в мошенничестве

Буранов Рашид Гурамович (все фамилии, имена и отчества изменены), уроженец с. Турксад Левокумского района Ставропольского края, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, состоящий в должности генерального директора ООО «Регионпродукт» (название фирмы изменено), депутат Совета депутатов Турксадского сельсовета Левокумского района Ставропольского края, в браке не состоящий, имеющий на иждивении двоих малолетних детей, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

В ходе предварительного следствия установлено, что Буранов Рашид Гурамович в период времени с 20.08.2017 года по 31.08.2017 года предложил Сорокиной Елене Александровне продать ему пшеницу 5-го класса урожая 2017 года стоимостью 8 рублей за один килограмм и горох урожая также 2017 года стоимостью 8 рублей за один килограмм.

Сорокина Е. А., будучи введенной в заблуждение Бурановым Р. Г. о том, что последний исполнит взятые на себя обязательства по оплате за реализуемую ею сельскохозяйственную продукцию, согласилась на его предложение. Не знала Елена Александровна, что Буранов Р. Г., забирая у нее сельхозпродукцию, нисколько не торопился расплачиваться. Он поставил перед собой одну-единственную цель – улучшить свое материальное положение. Для достижения заветной цели, к которой он стремился семимильными шагами, он был готов на многое.

В сентябре 2017 года Сорокина Е. А., будучи введенной Бурановым Р. Г. в заблуждение, в отсутствие надлежаще оформленной сделки передала вышеназванному индивидуальному предпринимателю восемьдесят тонн пшеницы пятого класса урожая 2017 года стоимостью 8 рублей за один килограмм на общую сумму 640000 рублей, которая была отгружена в две неустановленные автомашины в сцепке с прицепами.

Спустя три месяца, в декабре 2017 года, по аналогичному сценарию в две неустановленные автомашины в сцепке с прицепами были отгружены 62 тонны гороха урожая 2017 года стоимостью 8 рублей за один килограмм на общую сумму 496000 рублей.

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с Сорокиной Е. А. о продаже вышеуказанной ему сельскохозяйственной продукции, Буранов Р. Г. обязательства по надлежащему оформлению сделок купли-продажи не исполнил, оплату не произвел, использовал похищенное имущество в своих личных корыстных целях, причинив ущерб Сорокиной Е. А. на общую сумму 1136000 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ признается особо крупным размером.

Таким образом, своими умышленными действиями Буранов Р. Г. совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере. ООО «Регионпродукт» занимается приобретением сельскохозяйственной продукции, переработкой сельскохозяйственной продукции и продажей переработанной сельскохозяйственной продукции. С июля 2018 года он является индивидуальным предпринимателем, и его вид деятельности – приобретение сельскохозяйственной продукции, ее переработка и продажа переработанной сельскохозяйственной продукции. Предпринимательскую деятельность он открыл для ведения деятельности без налога на добавленную стоимость.

Он лично знаком с Губановым Азаматом Мурадовичем, который является жителем Туркменского района Ставропольского края и у которого он периодически приобретал для переработки сельскохозяйственную продукцию. С Губановым А. М. у него сложились хорошие деловые отношения.

В июле 2016 года у него закончился срок действия договора аренды мельницы, и хлебоприемный пункт не перезаключил с ним новый договор аренды, в связи с чем он перестал осуществлять переработку сельскохозяйственной продукции и стал как физическое лицо покупать у граждан сельскохозяйственную продукцию для дальнейшей её перепродажи по более высокой стоимости. Также продавцов сельскохозяйственной продукции Буранову периодически находил Губанов А. М., и он часто через Губанова А. М. приобретал сельскохозяйственную продукцию для переработки и дальнейшей её перепродажи.

В июле 2017 года и в начале августа 2017 года он через Губанова А. М. приобретал пшеницу у Нагиева А. Н., в каком количестве – не помнит, при этом он не полностью рассчитался с ним и оставался ему должен 450000 рублей, а также приобретал у Аджахмедова А. Ш. пшеницу, должен был ему 600000 рублей. Покупал у Умарова К. Н. пшеницу и должен был ему 570000 рублей.

На тот момент никто перед ним не имел долговых обязательств, и никто не должен был ему денежные средства.

В конце августа 2018 года, примерно в период времени с 20.08.2017 года по 31.08.2017 года, Губанов А. М. предложил Буранову Р. Г. купить у Сорокиной Елены Александровны пшеницу 5-го класса и горох, на что он ответил согласием. У Сорокиной Е. А. он хотел приобрести сельскохозяйственную продукцию для дальнейшей её перепродажи. Губанов А. М. дал ему номер мобильного телефона Сорокиной Е. А., с которой тот созвонился и договорился с ней о встрече у неё дома, чтобы обговорить условия приобретения у неё сельскохозяйственной продукции.

По прошествии нескольких дней, в конце августа 2017 года, Буранов на своей автомашине «Тойота Хайландер» приехал домой к Сорокиной Е. А., проживающей в селе Туркменского района. Он по предложению Сорокиной Е. А. зашел в помещение её жилого дома, где сообщил ей, что готов приобрести у неё пшеницу 5-го класса, но только с рассрочкой платежа не ранее декабря 2017 года. Так как пшеницу 5-го класса он намеревался приобрести с рассрочкой платежа, то с Сорокиной Е. А. он договорился о покупке у неё пшеницы 5-го класса по цене 7 рублей за один килограмм. Также он пояснил Сорокиной Е. А., что если он не рассчитывается с ней в декабре 2017 года за приобретаемую у неё пшеницу 5-го класса, то он расплатится с ней до 1.03.2018 года по цене 8 рублей за один килограмм пшеницы 5-го класса. На его предложение Сорокина Е. А. ответила согласием. Также он договорился с Сорокиной Е. А. о приобретении у неё гороха по цене 8 рублей за один килограмм. С Сорокиной Е. А. он договорился, что пшеницу 5-го класса он у неё заберет 6.09.2017 года, а горох заберет позже. За приобретаемый горох он должен был расплатиться в день погрузки. Когда он договаривался с Сорокиной Е. А. о приобретении у неё сельскохозяйственной продукции, то у неё дома находились её родители. После достигнутой договоренности с Сорокиной Е. А. о приобретении у неё сельскохозяйственной продукции он уехал домой. Далее о договоренности приобретения сельскохозяйственной продукции у Сорокиной Е. А. он сообщил Губанову А. М. и попросил его найти человека, который осуществит погрузку пшеницы 5-го класса, приобретаемой у Сорокиной Е. А., что он в последующем и сделал, поскольку ответил согласием на его просьбу.

Две автомашины в сцепке с прицепами, на которых можно было бы вывезти приобретаемую им пшеницу 5-го класса, он искал самостоятельно. Каким образом он нанимал водителей и кто являлся водителями автомашин «Камаз», он не помнит, договор перевозки или иные договоры на перевозку он не заключал. Ранее он ошибочно пояснял, что автомашины для перевозки пшеницы нанимал Губанов А. М. по его просьбе. Губанов А. М. лишь нашел лицо, которое осуществляло погрузку пшеницы.

6.09.2017 года к домовладению Сорокиной Е. А., на территории которого находится склад с сельскохозяйственной продукцией, для загрузки пшеницы 5-го класса подъехали две автомашины «Камаз» в сцепке с прицепами. Кто являлся водителями автомашин и регистрационные знаки автомашин, он не помнит. Также туда приехало лицо, которое осуществляло погрузку пшеницы 5-го класса. Он при погрузке пшеницы 5-го класса не присутствовал. Ранее он ошибочно пояснял, что при погрузке пшеницы присутствовал Губанов А. М., в действительности его там не было.

Буранову Р. Г. известно, что после погрузки пшеницы автомашины «Камаз» в сцепке с прицепами заезжали на автомобильные весы и согласно результатам взвешивания общая масса пшеницы 5-го класса, реализуемой ему Сорокиной Е. А., составила 80 тонн.

Таким образом, при расчете до 1.12.2017 года Буранов Р. Г. должен был произвести оплату Сорокиной Е. А. за приобретенную пшеницу 5-го класса в общей сумме 560000 рублей по цене 7 рублей за 1 килограмм, а если при оплате после 1.12.2017 года, но не позже 1.03.2018 года, то он должен был произвести Сорокиной Е. А. оплату приобретенной пшеницы 5-го класса в общей сумме 640000 рублей по цене 8 рублей за 1 килограмм.

После погрузки пшеницы и её взвешивания 6.09.2017 года, в дневное время, Буранов Р. Г. на своей автомашине приехал домой к Сорокиной Е. А., и в подтверждение приобретения у неё пшеницы 5-го класса 6.09.2017 года Сорокина Е. А. по его просьбе, от его имени, поскольку у него неразборчивый почерк, рукописным текстом на тетрадном листе составила договор, то бишь расписку, согласно которой он покупает у неё пшеницу 5-го класса с условным расчетом на 1.12.2017 года – 7 рублей за 1 килограмм, 1.03.2018 года – 8 рублей за 1 килограмм. В составленный Сорокиной Е. А. по его просьбе рукописный договор ею были внесены его паспортные данные, его номер мобильного телефона, после чего данный рукописный договор был подписан лично им и Сорокиной Е. А.

После подписания рукописного договора он уехал. О приобретении пшеницы с Сорокиной Е. А. он договаривался как физическое лицо, а не как генеральный директор ООО «Регионпродукт». Индивидуальным предпринимателем на тот момент он не являлся. Договор купли-продажи им не был заключен с Сорокиной Е. А., так как у него с собой не было бланков договоров купли-продажи, и он пообещал Сорокиной Е. А. в дальнейшем заключить договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции.

Далее, 6.09.2017 года, водителей автомашин «Камаз», данных их не помнит, он попросил подъехать к элеватору, расположенному в г. Благодарном Благодарненского района Ставропольского края, где неизвестным ему перекупщикам зерна (имена и данные их не помнит, опознать не сможет, так как не запомнил) реализовал приобретенную у Сорокиной Е. А. пшеницу по цене 6 рублей за один килограмм, а всего на сумму 480000 рублей. При этом лицо, приобретающее у него пшеницу 5-го класса, рассчиталось с ним наличными деньгами. Договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции он не заключал. Перед продажей пшеницы 5-го класса производилось взвешивание автомашины на автомобильных весах, и масса реализуемой пшеницы 5-го класса составила 80 тонн. Приобретенную у Сорокиной Е. А. пшеницу 5-го класса он сразу же реализовал по 6 рублей за 1 килограмм, то есть по цене ниже, чем он купил, так как ему срочно нужны были наличные денежные средства, чтобы рассчитаться по другим его долгам с Губановым А. М., которому он должен был деньги за поставленную ему ранее сельскохозяйственную продукцию. Также на тот момент он взял в аренду кафе, расположенное в центре г. Ставрополя, и ему нужны были деньги для развития бизнеса, на оплату аренды, выплату заработной платы и других нужд. На тот момент он думал, что в декабре 2017 года у него появятся свободные денежные средства, и он рассчитается с Сорокиной Е. А. за приобретенную у неё пшеницу 5-го класса общей массой 80 тонн. Также поскольку у него имелась договоренность с Сорокиной Е. А. о продаже ему гороха, то он в сентябре 2017 года по мобильному телефону обратился к Андрею, являющемуся жителем Буденновского района, и предложил ему купить у него горох урожая 2017 года, но последний ответил отказом, так как на тот момент не было спроса на горох.

Поскольку он должен был денежные средства Нагиеву А. Н., Аджахмедову А. Ш. и Умарову К. Н., у которых через Губанова А. М. приобретал пшеницу, то с осени 2017 года Губанов А. М. требовал от него возврата данным лицам денег за приобретенную у них пшеницу.

В связи с требованиями Губанова А. М. о возврате денежного долга людям, у которых он через него приобретал продукцию, и отсутствием у него для этого денежных средств он в связи с имеющейся у него договоренностью с Сорокиной Е. А. о приобретении у неё гороха в ноябре 2017 года, точную дату не помнит, снова позвонил по мобильному телефону Андрею на абонентский и предложил ему купить горох, при этом не называя массу гороха, так как ему не была известна масса. Андрей согласился купить у него горох по цене 6 рублей 50 копеек за один килограмм, на что он ответил согласием.

Затем в связи с достигнутой договоренностью с Андреем о покупке у него гороха он в декабре 2017 года, в период времени с 1.12.2017 года по 10.12.2017 года, решил забрать у Сорокиной Е. А. горох, о приобретении которого договорился с ней в августе 2017 года, после чего реализовать данный горох Андрею и отдать часть долга людям, у которых через Губанова приобрел пшеницу.

С этой целью он в начале декабря 2017 года, в период времени с 1.12.2017 года по 10.12.2017 года, позвонил на мобильный телефон Сорокиной Е. А. и пояснил ей, что готов забрать у неё горох, о покупке которого была договоренность ранее, на что Сорокина Е. А. ответила согласием. С Сорокиной Е. А. он договорился, что горох заберет у неё 11.12.2017 года и в этот день к её домовладению подъедут автомашины для загрузки их горохом. Также он попросил Сорокину

Е. А. найти лицо, которое осуществит погрузку гороха в автомашины, и расплатиться с ним, а он потом вернет ей деньги за оплату услуг погрузчика. Также в ходе телефонного разговора он пояснил Сорокиной Е. А., что при погрузке гороха он присутствовать не будет, но после взвешивания автомашин, груженых горохом, то есть после установления массы реализуемого гороха, ей необходимо будет позвонить ему и сообщить массу гороха, которую он внесет в договор купли-продажи и с распечатанными договорами купли-продажи приедет к ней домой для их подписания и оплаты приобретаемого гороха.

Затем он позвонил Андрею и попросил его утром 11.12.2017 года направить автомашины для погрузки их горохом к домовладению Сорокиной Е. А., назвав адрес места жительства ее, куда необходимо было подъехать, на что Андрей ответил согласием.

В обозначенный день и время к домовладению Сорокиной Е. А., на территории которого находится склад с хранящимся там горохом, для его погрузки приехали автомашины. Кто являлся водителями, он не знает, так как их направлял туда Андрей. Затем в автомашины был загружен горох. Буранов Р. Г. при погрузке гороха не присутствовал. Кто осуществлял погрузку гороха, он не знает, так как лицо, которое должно было осуществить загрузку гороха, нанимала Сорокина Е. А., а он потом должен был рассчитаться с ней, в том числе за работы по погрузке.

После загрузки горохом автомашин в сцепке с прицепами Буранову Р. Г. на мобильный телефон позвонила Сорокина Е. А. и сообщила, что после взвешивания установлено, что общая масса реализуемого ей гороха составила 62 тонны. Таким образом, за горох он должен был Сорокиной Е. А. денежные средства в сумме 496000 рублей по цене 8 рублей за 1 килограмм. Он сообщил Сорокиной Е. А., что внесет данную массу в договор и приедет к ней для подписания договора, однако этого в этот день и в последующие дни не сделал, так как у него не было денежных средств, чтобы расплатиться с ней за приобретаемый им у неё горох.

В этот же день, 11.12.2017 года, в дневное время, горох, приобретенный у Сорокиной Е. А., он реализовал Андрею, чьи автомашины забирали горох. Ранее он ошибочно говорил, что Андрей является жителем Краснодарского края. Горох он реализовал по цене 6 рублей 50 копеек за 1 килограмм, и Андрей рассчитался с ним, переведя денежные средства в сумме 403000 рублей на банковскую карту. Впоследствии денежные средства в сумме 403000 рублей, вырученные от продажи гороха, приобретенного у Сорокиной Е. А., он направил не на погашение задолженности перед Сорокиной Е. А., а на погашение своих долгов в сумме 250000 рублей перед человеком, у которого он через Губанова А. М. ранее покупал сельскохозяйственную продукцию. Оставшимися денежными средствами в сумме 153000 рублей он распорядился по своему усмотрению, при этом он не помнит, на какие цели он их потратил.

Когда Сорокина Е. А. после 1.03.2018 года звонила ему на мобильный телефон и требовала вернуть ей денежные средства за реализованную ему сельскохозяйственную продукцию, он уклонялся от разговоров с ней, поскольку у него не было денег для расчета с ней, а когда он отвечал на её телефонные звонки, то он ей говорил, что у него финансовые трудности, поскольку с ним не рассчитались за поставленную продукцию, и как только ему вернут деньги, то он сразу же приедет к ней домой и все вернет, что не соответствовало действительности, так как за проданную им сельскохозяйственную продукцию с ним рассчитались в полном объеме. Также иногда он отвечал Сорокиной Е. А., а именно писал, что сейчас ему отдадут деньги и он ей переведет денежные средства, что также не соответствовало действительности, поскольку на самом деле ему никто не должен был денежные средства.

Кроме того, он часто игнорировал звонки Сорокиной Е. А. и её сообщения, так как у него не было денег, чтобы рассчитаться с ней, и в связи с этим он не хотел с ней разговаривать. Когда Сорокина Е. А. писала ему текстовые сообщения в программе «WhаtsApp», требуя вернуть деньги за проданную ему сельскохозяйственную продукцию, то на данные сообщения он иногда отвечал, а именно писал, что с ним ещё не рассчитались за реализованную продукцию, что у него трудности с налоговой, поскольку заблокировали у него счета, и как только счета разблокируют, он сразу же рассчитается с ней. Однако после разблокировки счета он с Сорокиной Е. А. не рассчитывался, так как у него не было для этого денег.

Также иногда ему на мобильный телефон звонил Губанов А. М., который пояснял, что ему постоянно названивает Сорокина Е. А. и жалуется, что он не отдал ей деньги за реализованную сельскохозяйственную продукцию, обвиняя его, что он вместе с ним обманул её. Губанов А. М. говорил, что ему не нужны такие разговоры, и требовал от него вернуть деньги Сорокиной Е. А., а также вернуть деньги Нагиеву А. Н, Аджахмедову А. Ш. и Умарову К. Н., у которых он через него приобретал сельскохозяйственную продукцию и до настоящего времени не расплатился с ними.

В июле 2018 года он полностью рассчитался с Нагиевым А. Н. за приобретенную у него пшеницу летом 2017 года, а именно передал ему 50 тонн пшеницы 4-го класса, в связи с чем он закрыл перед ним свой долг.

Также в августе 2018 года он частями перечислял деньги на счет Аджахмедова А. Ш. в счет оплаты приобретенной у него ранее пшеницы. Кроме того, в конце сентября 2018 года к нему приезжали Губанов А. М. и Аджахмедов А. Ш. и требовали от него рассчитаться со всеми людьми, у которых он через Азамата приобрел сельскохозяйственную продукцию, поскольку у родственника Аджахмедова А. Ш. свадьба и последнему нужны денежные средства. В связи с этим он передал Аджахмедову А. Ш. 40000 рублей, при этом пообещал ему ежемесячно передавать деньги в счет оплаты ранее приобретенной у него сельскохозяйственной продукции.

Также при данной встрече Губанов А. М. позвонил Сорокиной Е. А. и передал ему трубку телефона. В ходе разговора с Сорокиной Е. А. он пообещал ей вернуть деньги в ближайшее время, при этом не говоря конкретную дату, так как на самом деле не собирался этого делать.

Также по прошествии нескольких дней он написал Сорокиной Е. А. сообщение в интернет-мессенджере «WhatsApp» о том, что поскольку он должен деньги не только ей, но ещё должен деньги Губанову А. М. и его дяде, то будет отдавать им всем деньги частями.

В дальнейшем Сорокина Е. А. потребовала от него, чтобы он отдавал денежный долг за приобретенную у неё сельскохозяйственную продукцию лично ей. Впоследствии, после сентября 2018 года, он более денежные средства Губанову А. М. в счет оплаты сельскохозяйственной продукции, приобретенной через него у других лиц, не передавал, так как у него не было для этого денег.

В настоящее время он должен Аджахмедову А. Ш. деньги в сумме примерно 150000 рублей в счет оплаты приобретенной у него летом 2017 года пшеницы, точную сумму не помнит. Умарову К. Н. он должен примерно 420000 рублей в счет оплаты приобретенной у него через Азамата пшеницы летом 2017 года, точную сумму не помнит.

Также он должен Сорокиной Е. А. денежные средства за приобретенную у неё пшеницу 5-го класса общей массой 80 тонн на сумму 640000 рублей по цене 8 рублей за килограмм и горох общей массой 62 тонны на сумму 496000 рублей по цене 8 рублей за

1 килограмм, а всего за приобретенную сельскохозяйственную продукцию на общую сумму 1136000 рублей. С Сорокиной Е. А. он не рассчитался, так как у него нет для этого финансовой возможности.

Все денежные средства, которые поступали на его банковские счета, он тратил на личные нужды, а не отдавал Сорокиной Е. А., так как не собирался этого делать. Сорокиной Е. А. он лишь в сентябре 2018 года перечислил на расчетный счет деньги в сумме 15000 рублей в счет оплаты долга за произведенную ею оплату работ по погрузке гороха в автомашины «Камаз» в сцепке с прицепами, после чего Сорокина Е. А. написала ему текстовое сообщение в интернет-мессенджере «WhatsApp» с благодарностью за переведённые деньги, а именно написала «Деньги пришли…», «Мерси».

С августа 2017 года, с момента договоренности с Сорокиной Е. А. о приобретении у неё пшеницы и гороха и до настоящего времени, ни у кого перед ним не возникало долговых обязательств и ему никто не должен был денежные средства и не должен в настоящее время денежные средства, так как по всем заключенным с ним сделкам по реализации им товара с ним сразу же рассчитывались в полном объеме.

В период времени с лета 2017 года по настоящее время у него более ни перед кем не возникали долговые обязательства, и более он никому не должен денежные средства.

С предъявленным обвинением в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, Буранов Рашид Гурамович согласен. Он лично ознакомился с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признает в полном объеме.

В настоящее время следователь направил уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

С. ЛЕВАШОВ.