Log in

17 ноября 2017 года, 22:18
Главная резиденция Деда Мороза на Кавминводах разместится в Железноводске.
Муниципалитеты Ставрополья готовят новые программы по благоустройству.
В Ставрополе 1 декабря расскажут секреты успешного бизнеса в Сети.
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ стала одной из тем еженедельного планового совещания.
Россия готова развивать транзит грузов по маршруту Азия – Европа.

Адвокат с мошенническим уклоном?

Марина Аркадьева (все имена и фамилии изменены), являющаяся адвокатом Ставропольской краевой коллегии, 11 марта 2016 года, примерно в первой половине дня находилась в Пятигорске, возле одного из домов на улице Георгиевской. Видимо, желая обогатиться любой ценой, даже если для этого придется пойти на конфликт с законом, М. Аркадьева, используя свой статус адвоката, убедила Н. Сорокину и Л. Зарадова передать ей деньги в размере 300000 тысяч рублей, которые она, якобы, в свою очередь, должна передать сотрудникам ОМВД России по Предгорному району за принятие процессуального решения о прекращении уголовного преследования в отношении их, и посодействовать в возврате ранее изъятой у Зарадова автомашины марки «Лада».

Спустя несколько дней, находясь в помещении кафе «Парк Родник», не расставшись еще с мыслями о личном обогащении, вновь подтвердила, что готова оказать содействие в принятии процессуального решения о прекращении уголовного преследования в отношении их, и вернуть раннее изъятую у Зарадова автомашину. Она дала свое согласие на получение денег и предложила Л. Зарадову проследовать с ней в ее автомашину, для того, чтобы получить и пересчитать денежные купюры, и в дальнейшем распорядиться ими по своему усмотрению.

Увы, действия адвоката были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, которыми она и была задержана. Иными словами, преступление не было доведено до конца по независящим от нее обстоятельствам.

Н. Сорокина рассказала, что в марте 2016 года ее родственница, проживающая в поселке Пятигорском, выдавала замуж свою племянницу. Н. Сорокина сказала, что в качестве подарка алкогольную продукцию для проведения свадьбы привезет она. В связи с этим, в один из дней она приехала со своим знакомым Л. Зарадовым на рынок, расположенный в городе Нальчике, где у ранее неизвестной женщины приобрела водку «Талка» – восемь ящиков, по 12 бутылок в каждом, и два ящика вина «Хвачкара», по 12 бутылок в каждом ящике. Ящики с водкой и вином были запечатаны, и потому женщина не стала смотреть, есть ли на бутылках специальные марки акцизного сбора или нет. Правда, продавец заверил ее, что вся приобретенная ею алкогольная продукция – заводского изготовления. Они загрузили весь купленный товар в автомашину, на которой приехали, и направились в сторону Пятигорска. На стационарном посту ГИБДД, расположенном в районе озера Тамбукан, их остановили сотрудники ДПС, и в ходе осмотра автомашины обнаружили десять ящиков с алкогольной продукцией. Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели их автомобиль, сфотографировали бутылки с водкой и вином на камеру мобильного телефона, после чего Н. Сорокина с Л. Зарадовым, в сопровождении сотрудников ГИБДД поехали в станицу Суворовскую в отдел полиции, где их автомашину поместили на штрафную стоянку. Спустя некоторое время туда приехали два сотрудника ОМВД России по Предгорному району. Они осмотрели автомашину, вернули все ящики, взяли две бутылки вина и одну бутылку водки, которые поместили в полиэтиленовые пакеты и опечатали. При этих действиях понятые не присутствовали. Затем эти двое сотрудников полиции опечатали автомобиль, опросили их по обстоятельствам произошедшего и отпустили домой, предупредив о том, что через несколько дней их вызовут в отдел, после того, как получат результаты экспертизы изъятой продукции.

Примерно дней через восемь, когда никто наказанных не вызвал, стали искать знакомого, который мог бы подсказать выход из этой непростой ситуации. Вскоре позвонил один знакомый мужчина, который сказал, что на днях с ними на связь выйдет девушка по имени Галина и поможет им. Буквально в тот же день позвонила девушка и, не представившись, сказала лишь, что решение вопроса за возврат автомобиля и прекращение проверки обойдется им в восемьдесят тысяч рублей, из которых сорок тысяч рублей – это услуги адвоката, а за остальные сорок тысяч рублей будет решен вопрос о прекращении проверки. На ее вопрос, что будет, если она не отдаст такие деньги, девушка пояснила, что тогда результаты экспертизы изъятой у них алкогольной продукции будут сфабрикованы таким образом, что в отношении ее будет возбуждено уголовное дело. Что же касается автомашины, то она будет изъята. В конце разговора они договорились созвониться попозже.

Спустя несколько дней, после предварительного созвона, Н. Сорокина и девушка встретились в Пятигорске в районе рынка «Людмила». Назвавшись Мариной, девушка сказала, что 80 тысяч рублей будет стоить только возврат автомашины, а для прекращения дела нужно 300 тысяч рублей, потому, что в любом случае в отношении нее и Л. Зарадова будет возбуждено уголовное дело. Женщина ответила, что это – очень большая сумма, и ей надо этот вопрос обсудить с Л. Зарадовым. Встретившись с последним, она передала ему содержание разговора с Мариной. Они с Л. Зарадовым решили вместе навестить девушку и еще раз поговорить на эту тему.

Встреча произошла в Пятигорске, на улице Георгиевской в первой половине дня. В разговоре Л. Зарадов поинтересовался, почему раньше она просила 80 тысяч рублей, а теперь – целых 300 тысяч рублей. Марина ответила, что 80 тысяч рублей стоит только возврат автомашины, а для прекращения дела требуется 300 тысяч рублей. Поговорив с девушкой минут 10 – 15, они расстались. Весь разговор они записали на диктофон мобильного телефона. Обсудив между собой сложившуюся непростую ситуацию, они пришли к выводу, что действия Марины – незаконные, и решили обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Обратившись с заявлением, они рассказали о произошедшем сотрудникам полиции, которые, выслушав их, предложили им обоим принять участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент», на что они дали свое согласие. Затем сотрудники полиции пригласили представителей общественности, которым было предложено участвовать в проведении «Оперативного эксперимента». Всем присутствующим были разъяснены права и обязанности, а так же суть проводимого мероприятия. В присутствии представителей общественности сотрудники полиции произвели осмотр денежных средств, а именно – одной купюры, номиналом пять тысяч рублей и муляжей денежных купюр достоинством пять тысяч рублей в количестве 59 штук, перетянутых резинкой.

Местом встречи с Мариной было определено кафе «Парк Родник», расположенное в г. Пятигорске. Они, вместе с Л. Зарадовым, на автомашине сотрудников полиции приехали в кафе «Парк Родник», где зашли в зал паназиатской кухни, расположенный на первом этаже двухэтажного здания. Когда они сели за столик, она позвонила Марине и сказала, что они находятся в кафе «Парк Родник» и ждут ее. Девушка пообещала приехать. Помимо их в зале паназиатской кухни находились работники кафе, двое представителей общественности и двое сотрудников полиции, которые сидели за разными столиками. Спустя примерно полтора часа в кафе приехала Марина, с которой Л. Зарадов в их присутствии начал разговаривать по вопросу прекращения проверки в отношении их. Марина сказала, что сегодня отдать машину она уже не успеет, потому что должна отдать деньги сотрудникам полиции, а завтра отдадут машину, и в дальнейшем проверка будет прекращена. Разговор с ней длился примерно 10 – 20 минут. В ходе разговора Зарадов достал из кармана деньги, но Марина предложила ему пройти в ее автомашину, чтобы пересчитать их. Когда они все встали из-за стола, к ним подошли сотрудники полиции и задержали девушку.

В своих показаниях потерпевшая по другому делу Н. Кононова рассказывает о том, что она проживает со своей матерью, дочерью Нафисой и ее детьми.

В марте 2012 года ее родной брат Водолазский П. И. попросил ее взять кредит для Воскобейниковой Ирины, с которой он вместе работал, т.к. у нее хорошая кредитная история. При этом, брат пояснил, что Воскобейникова будет заниматься оформлением документов, а на самом деле денежные средства причитаются Кононовой Т. Для каких именно целей нужны денежные средства, ей не поясняли. Он долго ее уговаривал, она все-таки согласилась и взяла в «Юниаструм Банке»

(г. Пятигорск) кредит суммой 10000000 рублей, как пояснил брат, под залог недвижимого имущества поручителей (посторонних ей лиц). При этом, с братом и Воскобейниковой была договоренность, что через год они полностью погасят данный кредит. Так, они ей оставили денежные средства в размере 2000000 рублей для ежемесячных платежей сроком на год. Остальные денежные средства в размере 8000000 рублей она сразу отдала брату, а он, в свою очередь, отдал их Воскобейниковой. В декабре 2012 года, когда оставленные ей денежные средства на оплату кредита закончились, и она, соответственно, не имела возможности оплачивать ежемесячные платежи по кредиту, она стала требовать от брата погашения кредита, но поняла, что он ее обманул и погашать кредит не намерен. Тогда, она решила обратиться за юридической помощью к адвокату – Марине Аркадьевой, с целью оформления процедуры банкротства. Аркадьева М. пояснила, что может помочь в проведении процедуры банкротства, при этом, сказав, что она – единственный адвокат на КМВ, которая занимается банкротством ИП, но ей будет необходимо уточнить юридические аспекты проведения данной процедуры у компетентных должностных лиц. Тогда ее брат заключил соглашение с Аркадьевой М. на оказание ей вышеуказанной юридической помощи. В январе 2013 года Аркадьева М. позвонила ей и сообщила, что может приступить к проведению процедуры банкротства ИП Кононова И., при этом необходимо передать ей 100000 рублей для оформления необходимых документов. Она приехала в офис Аркадьевой М. возле городского суда, где передала хозяйке офиса 100000 рублей. При этом расписки от Аркадьевой М. о получении указанной суммы не получала. Также была оформлена доверенность от ее имени в отношении Аркадьевой М. на представление ее интересов. Адвокат пояснила, что данная процедура займет

4 – 5 лет, но точную окончательную сумму, необходимую для проведения данной процедуры банкротства, она не называла, говоря, что большой суммы не будет.

Далее, в августе 2013 года Аркадьева М. вновь обратилась к потерпевшей, сказав, что необходимо еще 303000 рублей для продолжения оформления документов, так как прежней суммы не хватило. Данные денежные средства в сумме 303000 рублей она передала Аркадьевой М., которая приехала по месту ее жительства. Расписку также от нее не получала. При этом она спрашивала, почему такая сумма, то есть не ровно 300000 рублей, а именно 303000 рублей. Она ей ответила, что в чеке указана именно такая сумма денежных средств, и данный чек она передаст ей после оплаты данной суммы. Услышав это, она подумала, что та ее не обманывает и действительно занимается процедурой банкротства. После, на протяжении двух лет, с 2013 по 2014 год, Аркадьева М. неоднократно обращалась с требованиями передать ей еще денежные средства для проведения дальнейших мероприятий по процедуре банкротства, при этом не давая никакой конкретики, и соответственно, никаких подтверждающих расходы документов. Общая сумма переданных, ей денежных средств Аркадьевой М. на тот период составила около 850000 рублей. При этом договора на оказание услуг, расписок о получении денежных средств не оформлялось. Аркадьева М. поясняла им, что подано заявление в Арбитражные суды г. Ессентуки и г. Ставрополя, которые узаконили процедуру банкротства, однако этого не последовало. В конце 2013 года она требовала от нее предоставления документов о банкротстве, на что Аркадьева М. пояснила, что 4.02.2014 года будет вынесено соответствующее решение о признании ее банкротом, однако после указанной даты она обращалась к адвокату с вопросом о том, состоялось ли судебное решение по данному вопросу, на что последняя отвечала, что необходимо еще немного времени.

После, летом 2015 года в отношении ее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, – за то, что она мошенническим способом получила вышеуказанный ею кредит. Ею было заявлено ходатайство об особом порядке судебного разбирательства. По данному делу 24.06.2016 года Пятигорским городским судом вынесен приговор, согласно которому она признана виновной, и ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

В сентябре 2015 года Аркадьева М. вновь обратилась с вопросом о необходимости передачи ей 2000000 рублей за заключительную часть проведения процедуры банкротства, а именно – заработную плату конкурсному управляющему в г. Москву. Такими денежными средствами они не располагали, в связи с чем они продали квартиру ее мамы и передали в конце октября 2015 года Аркадьевой М. денежные средства в сумме 2000000 рублей у нее дома, куда адвокат приехала для получения денежных средств. При этом никакого договора не заключалось, расписки от Аркадьевой М. о получении указанной суммы она не получала. При передаче денежных средств присутствовала она и ее обе дочери.

Она обращалась к адвокату с требованием разъяснить, куда были потрачены денежные средства, на что последняя постоянно придумывала различные отговорки, обещая, что через небольшой отрезок времени привезет соответствующее решение суда, однако так и не сделала этого. После она вообще перестала выходить на связь, не отвечала на телефонные звонки. Потерпевшая считает, что Аркадьева М. мошенническим путем завладела денежными средствами в сумме 2850000 рублей, но свою работу как адвокат не выполнила. Поэтому хочет, чтобы Аркадьева вернула ей ее денежные средства, которые она передала ей в вышеуказанной сумме.

Имеется информация, предоставленная заместителем начальника налоговой службы по г. Пятигорску Ставропольского края В. В. Ростовцевым о том, что в отношении ИП Кононовой И. процедура банкротства за период, начиная с 2012 года по настоящее время в соответствии с ФЗ от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не инициировалась.

Имеется заявление Кононовой И. от 13.10.2016 года, согласно которому, она просит привлечь к уголовной ответственности адвоката Аркадьеву М., которая мошенническим путем, под предлогом оформления процедуры банкротства, завладела ее денежными средствами в размере 2850000 рублей.

Уголовное дело возбуждено 26.10.2016 года в отношении Аркадьевой М. по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В материалах вышеуказанных уголовных дел имелись достаточные данные, свидетельствующие о том, что данные преступления совершены одним и тем же лицом – Аркадьевой М., в связи с чем, 1.12.2016 года уголовные дела соединены в одно производство.

Уголовное дело с обвинительным заключением 31.01.2017 года направлено прокурору города Пятигорска.