Незаконная банковская деятельность
- Автор Эдуард МОВСЕСЯН
- Рубрика ГУ МВД России по СК
Сотрудниками Главного управления МВД России по Ставропольскому краю пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Следствием установлено, что трое жителей региона Кавказские Минеральные Воды, являясь владельцами терминалов оплаты, осуществили множество фиктивных финансовых операций, в результате чего незаконно извлекли доход в сумме более 57 миллионов рублей.
С привлечением оперативных сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции и сотрудников ОМОНа подозреваемые задержаны.
В ходе реализации комплекса следственных действий и оперативных мероприятий сотрудниками полиции проведены десятки обысков, наложен арест на расчетные счета в банках, изъяты вещественные доказательства.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере».
