Мошенники

Установлено, что мужчина, являясь директором и учредителем трех региональных организаций, осуществлял финансовые операции с денежными средствами в размере более 8 миллионов рублей, ранее полученными в результате мошеннических действий.

В целях придания правомерного вида владению и распоряжению указанными денежными средствами, злоумышленник внес в кассу своего предприятия более одного миллиона рублей под видом заемных на развитие организации. Впоследствии данные средства были возвращены с прибылью в сумме около двух миллионов рублей.

В результате противоправных действий мужчины денежные средства, полученные преступным путем, были легализованы.

В Управлении МВД России по городу Ставрополю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Главным следственным управлением Главного управления МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере кредитования, совершенного в особо крупном размере.

Следствием установлено, что генеральный директор торговой фирмы, которая по документам должна была заниматься поставками зерна, но фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла, предоставил в банк подложные документы о деятельности организации. Таким образом мужчина дважды получил кредитные денежные средства на общую сумму 55 миллионов рублей.

Впоследствии взятых на себя обязательств по возврату долга он не выполнил и распорядился деньгами по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела следователем проведен комплекс следственных и процессуальных действий, в результате которых собрана достаточная доказательственная база. Гражданину предъявлено обвинение в совершении мошенничества в сфере кредитования в особо крупном размере.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд города Ставрополя, где в настоящее время находится на рассмотрении.

В Кисловодске задержан мошенник, завладевший денежными средствами горожанки.

Молодой человек обманным путем завладел деньгами местной жительницы.

В декабре минувшего года, войдя в доверие, он убедил гражданку передать ему 60 тысяч рублей, пообещав взамен решить вопрос о непривлечении ее сына к уголовной ответственности.

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по г.Кисловодску в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий задержали злоумышленника.

В отношении 26-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В Ставрополе сотрудниками уголовного розыска задержана студентка первого курса одного из учебных заведений краевого центра, подозреваемая в совершении мошенничества.

Установлено, что 31-летний житель Ставрополя нашел в интернете объявление о продаже дорогостоящего смартфона по заниженной цене. Договорившись о встрече в установленном месте, девушка продала потерпевшему, под видом оригинала, телефон поддельной марки. Сумма причиненного ущерба составила 17 тысяч рублей.

В ходе проведения комплекса мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемой.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.