И судья выносит приговор

Пятигорский городской суд вынес приговор местному жителю, совершавшему переводы денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на банковские счета нерезидентов, а в назначении перевода указывавшему недостоверные данные.

Из материалов дела следует, что с ноября 2013 года по март 2014 года житель Пятигорска по разработанной им преступной схеме перевел за границу более 300 миллионов рублей в иностранной валюте. Данные денежные средства он получал от знакомых бизнесменов и за определенное вознаграждение совершал валютные операции по переводу денег на банковские счета нерезидентов, указывая недостоверные сведения о целях перевода. В результате вышеуказанных преступных деяний им была получена выгода в сумме более полутора миллионов рублей. Мы об этом уже писали.

И вот состоялся суд, который учёл полное признание подсудимым вины и раскаяние в содеянном преступлении.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом 300000 рублей в доход государства.