Мошенничество и преднамеренное банкротство

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2014 года заведующая детским садом в ходе телефонного разговора с мужчиной, имеющим путевку на принятие его малолетней дочери в детский сад, потребовала от него денежные средства в сумме 20 тысяч рублей за зачисление ребенка именно в возглавляемое ею учреждение, хотя решение данного вопроса не входило в ее полномочия. В декабре 2014 года в своем служебном кабинете женщина получила 15 тысяч рублей от отца девочки. Сразу после получения денежных средств заведующая была задержана сотрудниками полиции.

Приговором суда Кургановой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 10 тысяч рублей.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Омега-1», одновременно являющегося депутатом думы города-курорта Кисловодска, подозреваемого в мошенничестве.

По данным следствия, в 20082009 годах подозреваемый при осуществлении обязательств подрядчика в соответствии с договором, заключенным с ТСЖ «Победы 157» по капитальному ремонту многоквартирного дома № 157 по проспекту Победы города Кисловодска, указал в актах о приемке работы, которые фактически выполнены не были. В результате этих мошеннических действий мужчина похитил денежные средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого и местного бюджетов, а также собственников помещений в многоквартирном доме на общую сумму свыше 3 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю С. В. Дубровиным возбуждено уголовное дело в отношении дознавателя отделения дознания отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Андроповскому району и адвоката Адвокатской палаты Ставропольского края, подозреваемых в мошенничестве.

По данным следствия 11 августа текущего года подозреваемые убедили инспектора группы по исполнению административного законодательства ОМВД России по Андроповскому району в наличии доказательств поставки им индивидуальному предпринимателю алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности, и намерении следователя возбудить в отношении его уголовное дело и задержать его в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). При этом они сообщили о возможности принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела в случае передачи им 800 тысяч рублей якобы для дальнейшей передачи их следователю. В дальнейшем сумма требуемых денег подозреваемыми была снижена до 500 тысяч рублей. В этот же день полицейский передал им 120 тысяч рублей, которые имелись у него при себе, а через несколько дней оставшиеся 380 тысяч рублей. Сразу после получения второй части требуемой суммы подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, осуществлявшими документирование их противоправной деятельности.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено 'уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Ставропольского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ - покушение на мошенничество.

По данным следствия, с января по март 2015 года адвокат в ходе личных встреч и телефонных переговоров вводил в заблуждение своего подзащитного, обвиняемого в мошенничестве, что за 250 тысяч рублей, которые он якобы передаст судье, будет решен вопрос о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы. Сразу после получения требуемой суммы в виде денег и муляжа денежных средств адвокат был задержан сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю, осуществлявшими документирование его противоправной деятельности.

Собранные Изобильненским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору общества с ограниченной ответственностью «Завод виноградных напитков «Московский» Федору Тедееву. Он признан виновным в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, и преднамеренном банкротстве.

За период с 2010-го по 2011 год Тедеев с целью сокрытия денежных средств возглавляемой им организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, распорядился производить расчеты за арендуемое недвижимое имущество организации, минуя расчетные счета фирмы. По такой схеме директор сокрыл денежные средства ООО ЗВН «Московский», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, на общую сумму 8 миллионов рублей.

Кроме того, Тедеев, достоверно зная о признании Арбитражным судом Ставропольского края сделки о денежном займе недействительной, лично получал от фирмы-заемщика денежные средства в сумме 8 миллионов рублей, и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению, чем создал условия, которые привели к неспособности удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, что в результате привело к несостоятельности или банкротству ООО ЗВН «Московский».

Приговором суда Тедееву назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно.