Log in

27 мая 2019 года, 07:30

За мошенничество при исполнении госзаказа...

За мошенничество при исполнении госзаказа...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших главного экономиста УФСИН России по Ставропольскому краю, двух начальников Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю» и бывшего генерального директора ООО «Консервный завод Русский». Они обвиняются в пособничестве в мошенничестве, в пособничестве в превышении должностных полномочий и в мошенничестве.

Впрочем, обо всем по порядку.

Исполняя в 2013 – 2014 годах государственный оборонный заказ на поставку продовольствия в учреждения уголовно-исполнительной системы, Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю» с целью извлечения прибыли принимало на себя обязательства поставки Российской Федерации консервированной овощной продукции, полученной в результате собственной производственной деятельности, осуществляемой привлеченными к труду осужденными. Необходимо отметить, что вышеуказанное учреждение при всем этом не имело необходимых для изготовления консервированной овощной продукции оборудования и квалифицированных кадров среди осужденных.

Главный экономист УФСИН России по Ставропольскому краю Новиков М. А. (все фамилии изменены) в ноябре 2013 года прекрасно знал, что ФКУ ИК-6 не в состоянии по вышеуказанным причинам самостоятельно выпускать консервированную овощную продукцию.

Тем не менее, используя свое служебное положение, он дал указания начальнику ФКУ ИК-6 Воробьеву А. Н., его заместителю Сабирову М. У., юрисконсульту Павловой Л. Н., начальнику производственного отдела Данько В. В. о заключении государственного контракта аренды помещений и оборудования с ООО «Консервный завод Русский», расположенных в с. Русском Курского района Ставропольского края.

В ноябре 2013 года временно исполняющий обязанности начальника учреждения Заманов О. И. и генеральный директор ООО «Консервный завод Русский» Черкашин Н. Н. заключили государственный контракт на аренду учреждением на период с 20.11.2013 года по 20.12.2013 года принадлежащего вышеуказанному обществу имущества: консервного завода с оборудованием якобы с целью использования учреждением арендованного имущества для переработки и консервирования осужденными овощной продукции. Для исполнения учреждением условий заключенного государственного контракта Федеральной службой исполнения наказаний России были направлены средства федерального бюджета в размере 13720566,56 рублей, подлежавшие перечислению обществу по окончании срока аренды имущества.

После заключения вышеуказанного государственного контракта учреждением фактически не был принят в аренду консервный завод с оборудованием ввиду отсутствия среди осужденных квалифицированных работников, умеющих осуществлять в промышленных масштабах переработку и консервирование овощной продукции и использовать предназначенное для этого оборудование, ввиду чего в дальнейшем исключалась необходимость исполнения учреждением своих обязательств по государственному контракту в части уплаты оговоренного размера арендной платы за пользование имуществом.

В период с 21.11.2013 года по 20.12.2013 года генеральный директор общества Черкашин Н. Н. вступил с начальником учреждения Воробьевым А. Н. в преступный сговор, направленный на хищение путём обмана в особо крупном размере выделенных Федеральной службой исполнения наказаний России на государственный оборонный заказ бюджетных средств, договорившись посредством мнимой аренды имущества консервного завода создать видимость наличия у учреждения собственного производства консервированной овощной продукции, предоставляющего учреждению возможность участия в исполнении государственного оборонного заказа и получения для указанной цели средств федерального бюджета.

Реализуя свой совместный преступный умысел, осознавая, что недвижимое имущество и производственные мощности консервного завода в аренду учреждению в период с 20.11.2013 года по 20.12.2013 года фактически не передавались, Черкашин Н. Н. и Воробьев А. Н. для придания видимости законности своим действиям и хищения путём обмана бюджетных средств, подлежащих уплате за аренду имущества консервного завода, 20.12.2013 года составили заведомо фиктивный для них акт о полном выполнении заключенного государственного контракта аренды, обманув тем самым Федеральную службу исполнения наказаний России относительно действительности наступления обязательства уплаты обществу оговоренного в контракте размера арендной платы.

На основании составленного 20.12.2013 года фиктивного акта направленные Федеральной службой исполнения наказаний России для исполнения учреждением условий государственного контракта № 178-вн средства федерального бюджета в размере 13720566,56 рублей были перечислены платёжным поручением от 26.12.2013 года на расчётный счёт общества. Поступившие средства Черкашин Н. Н. при пособничестве Воробьева А. Н. и Новикова М. А. в дальнейшем похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Новиков М. А., достоверно зная об отсутствии оснований для перечисления арендной платы, обязанный контролировать и своевременно докладывать руководству УФСИН о нецелевом расходовании средств и нарушении финансового и хозяйственного законодательства, осознавая, что под видом мнимой аренды помещений и оборудования происходит хищение бюджетных средств, руководству УФСИН России по Ставропольскому краю об этом не доложил, обеспечив тем самым тайность совершенного преступления, чем содействовал совершению указанного преступления.

Между УФСИН России по Ставропольскому краю и ФКУ ИК-6 20.12.2013 года был заключен еще один государственный контракт на поставку продовольствия – овощной консервации, согласно условиям которого ФКУ ИК-6 принимало на себя обязательство поставить УФСИН России по Ставропольскому краю продовольствие, то бишь овощную консервированную продукцию в количестве 304000 кг, произведенную в результате собственной производственной деятельности.

Также в декабре 2013 года ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю аналогичным образом были заключены государственные контракты на поставку продовольствия – овощной консервации с Управлениями Федеральной службы исполнения наказаний других регионов.

Продолжая оказывать содействие генеральному директору ООО «Консервный завод Русский» в совершении хищения бюджетных средств, Новиков М. А., достоверно зная, что помещения и оборудование консервного завода в соответствии с госконтрактом от 20.11.2013 года фактически в аренду ФКУ ИК-6 не передавались, что консервированная овощная продукция для внутрисистемных поставок фактически изготавливается не осужденными ФКУ ИК-6, а сотрудниками ООО «Консервный завод Русский», в декабре 2013 года, используя свое служебное положение, дал незаконные указания начальнику ФКУ ИК-6 Воробьеву А. Н., его заместителю Сабирову М. У., юрисконсульту Павловой Л. Н., начальнику производственного отдела Данько В. В. о подготовке технико-экономических обоснований по производству консервированной продукции для нужд УИС России, плановых калькуляций себестоимости выпускаемой продукции, заведомо зная, что указанные документы будут содержать недостоверные сведения о фактическом выпуске консервированной продукции осужденными ФКУ ИК-6. Он также дал незаконные указания о заключении очередного государственного контракта аренды нежилых помещений и оборудования с ООО «Консервный завод Русский».

Продолжая свои преступные действия, направленные на хищение путём обмана в особо крупном размере выделяемых Федеральной службой исполнения наказаний России на государственный оборонный заказ бюджетных средств, Черкашин Н. Н. и Воробьев А. Н. в декабре 2013 года договорились посредством мнимой аренды имущества консервного завода создать видимость наличия у учреждения собственного производства консервированной овощной продукции, предоставляющего учреждению возможность участия в исполнении государственного оборонного заказа и получения для указанной цели средств федерального бюджета, которые Черкашин Н. Н. при пособничестве Воробьева А. Н. и Новикова М. А. намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Реализуя свой преступный умысел, генеральный директор общества Черкашин Н. Н. и начальник учреждения Воробьев А. Н. 30.12.2013 года, при пособничестве главного экономиста УФСИН России по Ставропольскому краю Новикова М. А., заключили еще один заведомо для них фиктивный государственный контракт аренды учреждением на период с 20.02.2014 года по 22.07.2014 года принадлежащего обществу имущества: консервного завода с оборудованием под видом его последующего использования учреждением для переработки и консервирования осужденными овощной продукции.

Заключив государственный контракт аренды, Черкашин Н. Н. и Воробьев А. Н. не намеревались исполнять его ввиду отсутствия необходимых для изготовления консервированной овощной продукции квалифицированных кадров среди осужденных и обманули Федеральную службу исполнения наказаний России относительно наличия у учреждения собственного производства консервированной овощной продукции, получив возможность участия учреждения в исполнении государственного оборонного заказа и получения для указанной цели средств федерального бюджета, которые Черкашин Н. Н. при пособничестве намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Для исполнения учреждением условий заключенного государственного контракта Федеральной службой исполнения наказаний России были направлены средства федерального бюджета в размере 47108689,80 рублей, подлежавшие перечислению обществу по окончании срока аренды имущества.

В мае 2014 года начальником учреждения был назначен Маликов М. Ш., которого Черкашин Н. Н. и Новиков М. А. вовлекли в свои преступные действия, направленные на хищение путём обмана в особо крупном размере выделяемых Федеральной службой исполнения наказаний России на государственный оборонный заказ бюджетных средств.

Реализуя свой совместный преступный умысел, осознавая, что недвижимое имущество и производственные мощности консервного завода в аренду учреждению в период с 20 февраля 2014 года по 22 июля 2014 года фактически не передавались, Черкашин Н. Н. и Маликов М. Ш. для придания видимости законности своим действиям и хищения путём обмана бюджетных средств, подлежащих уплате за аренду имущества консервного завода, 22.07.2014 года составили заведомо фиктивный для них акт о полном выполнении заключенного государственного контракта аренды, обманув тем самым ФСИН России относительно действительности наступления обязательства уплаты обществу оговоренного в контракте размера арендной платы.

На основании этого составленного фиктивного акта направленные ФСИН России для исполнения учреждением условий государственного контракта средства федерального бюджета в размере 47108689,80 рублей были перечислены платёжными поручениями в период с 12.11.2014 года по 25.12.2014 года на расчётный счёт общества.

Новиков М. А., достоверно зная об отсутствии оснований для перечисления арендной платы, обязанный контролировать и своевременно докладывать руководству УФСИН о нецелевом расходовании средств и нарушении финансового и хозяйственного законодательства, осознавая, что под видом мнимой аренды помещений и оборудования происходит хищение бюджетных средств, руководству УФСИН России по Ставропольскому краю об этом не доложил, обеспечив тем самым тайность совершенного преступления, чем содействовал совершению указанного преступления.

Поступившие средства Черкашин Н. Н. при пособничестве Воробьева А. Н., Маликова М. Ш. и Новикова М. А. в дальнейшем похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

В ноябре 2014 года, перед уходом в очередной ежегодный отпуск с 1.12.2014 года, врио начальника ФКУ ИК-6 Маликов М. Ш., якобы в целях исполнения предстоящего государственного контракта на поставку Управлению ФСИН России по Ставропольскому краю овощной консервированной продукции, достоверно зная, что помещения и оборудование ООО «Консервный завод Русский» фактически в аренду ФКУ ИК-6 передаваться не будут, осужденные не будут допущены для работы на технологическом оборудовании, дал незаконные указания сотруднику ФКУ ИК-6 – заместителю начальника Балабанову О. А., о заключении государственного контракта аренды помещений и оборудования с ООО «Консервный завод Русский».

После согласования ФСИН России вопроса возможности закупки овощной консервированной продукции, произведенной ФКУ ИК-6, 8.12.2014 года между УФСИН России по Ставропольскому краю и ФКУ ИК-6 был заключен государственный контракт на поставку продовольствия.

Согласно условиям указанного госконтракта ФКУ ИК-6 принимало на себя обязательство поставить УФСИН России по Ставропольскому краю продовольствие – овощную консервированную продукцию в количестве 985028 кг, произведенную в результате собственной производственной деятельности.

Врио начальника ФКУ ИК-6 Балабанов О. А., в целях исполнения государственного контракта на поставку продовольствия, не осведомленный о мнимом характере аренды помещений и оборудования, исполняя указания Маликова М. Ш., 10.12.2013 года подписал государственный контракт аренды нежилых помещений с находящимся в нём оборудованием ООО «Консервный завод Русский» сроком на 14 дней, якобы с целью последующего использования учреждением арендованного имущества для переработки и консервирования осужденными овощной продукции. Условиями госконтракта была определена сумма арендной платы в 12857330,47 рублей, которая подлежала перечислению ООО «Консервный завод Русский» по окончании срока аренды и подписании акта приема-передачи услуг.

По окончанию срока действия государственного контракта приступивший с 22.12.2014 года к временному исполнению обязанностей начальника ФКУ ИК-6 Маликов М. Ш., достоверно зная о том, что помещения и оборудование консервного завода фактически в аренду ФКУ ИК-6 не передавались, а продукция для ФКУ ИК-6 выпускалась не осужденными, а сотрудниками консервного завода, вследствие чего отсутствовали основания для получения заводом арендной платы в сумме 12857330,47 рублей, и при перечислении указанной суммы будет совершено её хищение, действуя умышленно, с целью пособничества в совершении хищения средств федерального бюджета в особо крупном размере, подписал заведомо фиктивный для них акт № 219 от 24.12.2014 года о полном выполнении заключенного государственного контракта аренды.

Новиков М. А., также достоверно зная об отсутствии оснований для перечисления арендной платы, обязанный контролировать и своевременно докладывать руководству УФСИН о нецелевом расходовании средств и нарушении финансового и хозяйственного законодательства, осознавая, что под видом мнимой аренды помещений и оборудования происходит хищение бюджетных средств, руководству УФСИН России по Ставропольскому краю об этом не доложил, обеспечив тем самым тайность совершенного преступления, чем содействовал совершению указанного преступления.

На основании подписанного Маликовым М. Ш. указанного фиктивного акта № 219 от 24.12.2014 года о полном выполнении заключенного государственного контракта аренды платёжным поручением № 655887 от 31.12.2014 года средства федерального бюджета в размере 12857330,47 рублей были незаконно перечислены на расчётный счёт ООО «Консервный завод Русский», частью из которых в сумме 2730828,52 рублей были покрыты затраты консервного завода на выпуск продукции для ФКУ ИК-6, а остальные денежные средства в сумме 10126501,95 рублей были похищены путем обмана Черкашиным Н. Н. под видом получения арендной платы при пособничестве Маликова М. Ш. и Новикова М. А.

Всего под видом мнимой аренды помещений с оборудованием на основании государственных контрактов № 178-вн от 20.11.2013 года, № 272-вн от 30.12.2013 года и № 130-вн от 10.12.2014 года и актов выполненных работ к ним на аренду помещений с оборудованием на расчетный счет ООО «Консервный завод Русский» незаконно были перечислены средства федерального бюджета в сумме 73686586,83 рублей.

Затраты ООО «Консервный завод Русский» на выпуск овощной консервированной продукции для ФКУ ИК-6 составили 13441724,05 рублей, остальная сумма денежных средств федерального бюджета, перечисленных на расчетный счет ООО «Консервный завод Русский», т. е. 60244865,78 рублей, была похищена Черкашиным Н. Н. при пособничестве, как мы уже писали, должностных лиц Новикова М. А., Воробьева А. Н. и Маликова М. Ш.

В августе 2015 года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления задержан Черкашин Н. Н. В июле 2017 года по подозрению в совершении этого же преступления задерживают Новикова М. А.

Ни вышеперечисленные Черкашин Н. Н. и Новиков М. А., ни допрошенные в качестве обвиняемых Воробьев А. Н., Маликов М. Ш. вины своей не признали, и все они, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказались.

Тем не менее в августе 2016 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ, в отношении начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю Маликова М. Ш., заместителя главного бухгалтера ООО «ПМК «Русская» Кайдаш Е. В. и неустановленных следствием лиц из числа сотрудников ООО «ПМК Русская».

Расследованием установлено, что 10.12.2014 года между ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю и ООО «ПМК Русская» был заключен госконтракт № 136-вн на оказание услуг по перевозке людей автобусом ПАЗ в течение 14 календарных дней из ФКУ ИК-6 на ООО «Консервный завод Русский». По истечении срока действия государственного контракта главный бухгалтер ООО «ПМК Русская» Яшина В. В., зная, что услуги по перевозке людей не осуществлялись, с целью последующего хищения денежных средств подготовила и направила в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю Акт выполненных услуг от 24.12.2014 года по перевозке людей автотранспортом на сумму 99000 рублей.

И.о. начальника ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю Маликов М. Ш., также достоверно зная о том, что услуги по перевозке людей не осуществлялись, 24.12.2014 года подписал акт, явившийся основанием для перечисления 99000 рублей на р/счет ООО «ПМК «Русская».

Таким образом, подводя черту, можно сказать, что после того, как исправительное учреждение приняло на себя обязательства по внутрисистемной поставке для ФСИН России консервированной овощной продукции в 2013 – 2014 годах, руководством исправительной колонии с генеральным директором ООО «Консервный завод Русский» было заключено несколько государственных контрактов аренды принадлежащего обществу имущества. Фактически в аренду учреждению оно не передавалось, а деньги для его оплаты перечислялись заводу и присваивались обвиняемыми. В результате этих мошеннических действий обвиняемые похитили денежные средства федерального бюджета на общую сумму свыше 60 миллионов рублей. Данное уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Ставропольскому краю.

Следствием проделана большая работа по сбору доказательств причастности обвиняемых к инкриминируемым им деяниям. Материалы уголовного дела составили 32 тома. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

С. ЛЕВАШОВ.