Log in

23 августа 2019 года, 06:47

Мошеннические схемы генерального директора

Мошеннические схемы генерального директора

Никишин Борис Федорович (все фамилии, имена и отчества изменены), проживающий в краевом центре, являющийся с 14.02.2017 года по 15.12.2017 года должностным лицом – генеральным директором акционерного общества «Теплосеть» г. Невинномысска, совершил преступления против собственности, а именно – мошенничество.

Никишин Б. Ф. знал о наличии на территории базы АО «Теплосеть» лома и отходов черных металлов, то бишь металлолома, который является фрагментами труб, демонтированных в 2017 году на территории Невинномысска в ходе капитального и текущего ремонта сетей, проводимых руководимой им организацией. Борис Федорович также знал, что указанный металлолом не поставлен на бухгалтерский баланс акционерного общества, и потому решил, используя служебное положение, «прихватизировать» часть металлолома путем его реализации и внесения недостоверных сведений в финансово-хозяйственную документацию АО «Теплосеть» о фактических объемах реализованного металлолома.

Для достижения поставленной цели Никишин Б. Ф. привлек своего знакомого Даренко Ивана Ильича, которого особо и не пришлось уговаривать. Хотя именно он, согласно отведенной ему роли, должен был подыскать лицо, которому можно будет осуществить поставку металлолома, а также которое обеспечит скорейший вывоз металлолома с базы предприятия. Согласно предварительно достигнутой договоренности между Никишиным Б. Ф. и Даренко И. И. лицо, которому будет произведена поставка металлолома, не должно территориально относиться к городу Невинномысску. Была еще одна очень даже немаловажная деталь: лицо это должно будет произвести оплату за часть металлолома наличными деньгами, а за другую часть – путем перечисления на расчетный счет АО «Теплосеть», разумеется, с предоставлением соответствующих финансово-хозяйственных документов.

Надо отдать должное Даренко И. И., с поставленной задачей он справился довольно-таки быстро: он подыскал 17.10.2017 года Величко Кирилла Павловича, с которым договорился о том, что ему будет поставлен указанный ранее металлолом, а он обеспечит его вывоз с базы АО «Теплосеть» в максимально короткий срок. И, конечно же, при расчетах часть металлолома оплатит на расчетный счет АО с предоставлением соответствующих финансово-хозяйственных документов, а другую часть – наличными средствами. Вечером этого же дня Даренко И. И. сообщил генеральному директору о достигнутой им договоренности с Величко К. П.

Утром 19.10.2017 года Никишин Б. Ф., действуя с прямым умыслом по предварительному сговору с Даренко И. И., используя свое служебное положение, дал указание работникам АО о погрузке находившегося на территории базы АО «Теплосеть» г. Невинномысска лома и отходов черных металлов в грузовой автомобиль, заказанный Даренко И. И.

После погрузки и вывоза металлолома 20.10.2017 года, примерно в 13 часов 30 минут, на весах АО «Металлокомплект-М» в присутствии Даренко И. И. произведено было взвешивание лома и отходов черных металлов, реализуемых АО «Теплосеть» г. Невинномысска в адрес ООО «Профит» согласно договору поставки от 19.10.2014 года. В этот же день, 20.10.2017 года, находясь около указанной ранее весовой, он по телефону сообщил Никишину Б. Ф. о том, что расчётный вес металлолома, который поставляет АО «Теплосеть» г. Невинномысска в ООО «Профит», с учётом понижающего коэффициента составляет 48393 килограмма общей стоимостью 483930 рублей. Никишин Б. Ф., реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, желая похитить часть имущества АО «Теплосеть» г. Невинномысска, а именно – металлолом расчётным весом 30000 килограммов стоимостью 300000 рублей, потребовал от Даренко И. И., чтобы Величко К. П., не осведомленный о преступном характере их действий, за часть поставленного Акционерным Обществом металлолома, передал Даренко И. И. денежные средства в сумме 300000 рублей наличными, а остальные в сумме 183930 рублей перечислил на расчётный счет АО «Теплосеть» г. Невинномысска с составлением и подписанием финансово-хозяйственных документов между АО «Теплосеть» г. Невинномысска и ООО «Профит». Даренко И. И. довел указанные требования до Величко К. П., на что последний ответил согласием.

Никишин Б. Ф., используя свое служебное положение, с целью создания путем обмана видимости исполнения обязательств по поставке лома и отходов черных металлов согласно договору от 19.10.2017 года, сокрытия факта хищения металлолома дал работникам АО, не осведомленным о его преступных действиях, указание о подписании приемо-сдаточного акта от 20.10.2017 года, согласно которому АО поставило в ООО «Профит» лом и отходы черных металлов расчётным весом 18393 килограмма на сумму 183930 рублей, а также о составлении и надлежащем оформлении необходимых товарных накладных, счетов-фактур, счетов на оплату, которые содержали заведомо для него недостоверные сведения о фактических объемах поставленного металлолома и были внесены в бухгалтерский учёт материальных ценностей работниками бухгалтерии Общества, не осведомленными о преступных действиях Никишина Б. Ф. и Даренко И. И..

Даренко И. И. 20.10.2017 года, примерно в 18 часов 30 минут, находясь около дома по улице Гагарина города Михайловска, встретился с Величко К. П. и получил от последнего денежные средства в сумме 300000 рублей в счет оплаты за похищенный им и гендиректором у АО «Теплосеть» г. Невинномысска металлолом, из которых 150000 рублей в последующем передал Никишину Б. Ф., а 150000 рублей согласно предварительному преступному сговору оставил себе.

При указанных обстоятельствах Даренко И. И. и Никишин Б. Ф., действуя по предварительному сговору, путем обмана похитили имущество АО «Теплосеть» г. Невинномысска – металлолом, используя служебное положение последнего, которым распорядились по своему усмотрению, чем причинили АО «Теплосеть» г. Невинномысска имущественный вред на сумму 300000 рублей, что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ признается крупным размером.

Таким образом, своими умышленными действиями генеральный директор совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ, – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном размере.

В соответствии с уставом Акционерного общества «Теплосеть» г. Невинномысска, утвержденным распоряжением комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. Невинномысска, а также должностной инструкцией, утвержденной генеральным директором, Никишин Б. Ф. являлся единоличным исполнительным органом Общества. Он осуществлял руководство текущей деятельностью, финансовой и хозяйственной деятельностью Общества; без доверенности действовал от имени АО, в том числе представлял его интересы в пределах, установленных федеральным законодательством; он утверждал штаты, издавал приказы и давал указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; руководил в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, нес всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности, то есть являлся должностным лицом, постоянно наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Будучи наделенным большими полномочиями, Никишин все думал о том, что можно еще предпринять для личного обогащения. Вскоре гендиректор разработал преступный план, направленный на получение им взятки в виде денег в крупном размере за бездействие в пользу собственника нежилых помещений, расположенных в г. Невинномысске по ул. Монтажной, – Наседкиной О. Е., через посредников – свою подчиненную – Краснопольскую Ю. В., занимающей должность начальника юридического отдела АО «Теплосеть» г. Невинномысска, в должностные обязанности которой входили организация и руководство деятельностью юридического отдела Общества; ведение судебных дел; представление интересов Общества в судах; оказание правовой помощи структурным подразделениям Общества в претензионной работе, подготовке и передаче необходимых материалов в судебные органы и своего знакомого – доверенное лицо Даренко И. И.

Согласно разработанному Никишиным Б. Ф. преступному плану, Краснопольская Ю. В. и Даренко И. И. должны были способствовать взяткополучателю, то бишь гендиректору в реализации соглашения с взяткодателем и непосредственной передаче взятки, обеспечив получение Никишиным

Б. Ф. столь желанных денег в крупном размере, а также сокрытии причастности последнего к совершению преступления.

Краснопольская Ю. В., действуя согласно распоряжению гендиректора, посредством телефонной связи сообщила Наседкиной О. Е., что 25.10.2017 года комиссией в составе представителей

АО «Теплосеть» г. Невинномысска и представителя потребителя Наседкина И. А. установлен факт бездоговорного потребления тепловой энергии в нежилых помещениях, расположенных на улице Монтажной, собственником которых являлась Наседкина О. Е., о чем составлен акт № 23 от 25.10.2017 года. Кроме того, Краснопольская Ю. В. пояснила Наседкиной О. Е., что АО «Теплосеть» г. Невинномысска имеет основания для обращения в судебные органы с целью взыскания с Наседкиной О. Е. убытков, причиненных бездоговорным потреблением тепловой энергии, т. е. теплоносителя в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года

№ 190-ФЗ. При этом Краснопольская Ю. В. с целью способствования получению взятки в виде денег в крупном размере сообщила Наседкиной О. Е., что согласно предварительному расчёту, произведенному работниками АО «Теплосеть» г. Невинномысска, сумма искового заявления, которое может быть предъявлено к Наседкиной О. Е. в судебные органы и имеет хорошие шансы быть удовлетворенным, является значительной. Своими действиями Краснопольская Ю. В. создала условия, которые бы способствовали взяткополучателю Никишину Б. Ф. получить от Наседкиной О. Е. взятку в виде денег в крупном размере.

15.11.2017 года около 10 часов 30 минут Краснопольская Ю. В., продолжая реализовывать преступный план, направленный на получение Никишиным Б. Ф. взятки в крупном размере, находясь в г. Невинномысске, посредством телефонной связи вступила в предварительный сговор с Даренко И. И., находящимся в г. Ставрополе, сообщив последнему о том, что по поручению гендиректра он должен способствовать непосредственному получению взятки от Наседкиной О. Е. в размере 500000 рублей, для чего ему необходимо договориться с Наседкиной О. Е. о месте, времени встречи и способе передачи взятки в крупном размере, а также сообщить последней, что в случае передачи ему денежных средств АО «Теплосеть» г. Невинномысска откажется от взыскания с Наседкиной О. Е. денежных средств в связи с выявленным фактом бездоговорного потребления тепловой энергии и не будет обращаться в судебные органы с иском на сумму около 3300000 рублей. Даренко И. И., осознавая общественную опасность своих действий, на предложение Краснопольской Ю. В. вступить в преступный сговор и способствовать взяткополучателю Никишину Б. Ф. в достижении и реализации соглашения между ним и Наседкиной О. Е. денег в крупном размере ответил согласием и предоставил Краснопольской Ю. В. контактный номер своего мобильного телефона, который согласно достигнутой между ними договоренности она обязалась передать Наседкиной О. Е.

17.11.2017 года Краснопольская Ю. В. сообщила Наседкиной О. Е., что согласно предварительному расчёту, произведенному работниками АО «Теплосеть» г. Невинномысска, сумма искового заявления, которое может быть предъявлено Обществом к Наседкиной О. Е. в судебные органы, составляет 2495351,29 рублей, что является предварительной суммой объёма бездоговорного потребления тепловой энергии (теплоносителя). При этом Краснопольская Ю. В. продемонстрировала Наседкиной О. Е. предварительный расчёт, в котором, кроме указанной ранее суммы, также было указано, что дополнительно могут быть взысканы убытки в 1,5-кратном размере, то есть 3743026,94 рублей, пояснив, что она в силу занимаемой должности начальника юридического отдела АО «Теплосеть» г. Невинномысска будет участвовать в судебных разбирательствах и может с уверенностью сказать, что исковое заявление имеет хорошие шансы быть удовлетворенным. Своими действиями Краснопольская Ю. В. способствовала взяткополучателю Никишину Б. Ф. в достижении, реализации соглашения о получении и даче взятки в крупном размере. В ходе указанного разговора Краснопольская Ю. В. пояснила Наседкиной О. Е., что в случае передачи должностному лицу – генеральному директору АО «Теплосеть» г. Невинномысска Никишину Б. Ф. денег в размере 500000 рублей, последний гарантирует отказ Общества от обращения в судебные органы с исковым заявлением о возмещении убытков, причиненных бездоговорным потреблением тепловой энергии. При этом Краснопольская Ю. В., действуя согласно разработанному плану, по предварительному сговору с Даренко И. И., с целью способствования Никишину Б. Ф. в получении взятки пояснила Наседкиной О. Е., что денежные средства необходимо передать через посредника – Даренко И. И., предоставив Наседкиной О. Е. его контактный номер мобильного телефона.

Об указанном разговоре Краснопольская Ю. В., находясь в г. Невинномысске, 17.11.2017 года посредством телефонной связи сообщила Даренко И. И., находящемуся в г. Ставрополе.

13.12.2017 года, в период с 12 часов 17 минут по 12 часов 40 минут, Даренко И. И., действуя с группой лиц по предварительному сговору, совместно и согласовано с Краснопольской Ю. В., в ходе телефонного разговора с Наседкиной О. Е. и её супругом Наседкиным И. А. сообщил последнему, что в случае передачи ему денежных средств в сумме 500000 рублей гарантирует отказ АО «Теплосеть» г. Невинномысска от обращения в судебные органы с исковым заявлением и непринятие мер по взысканию задолженности с Наседкиной О. Е. по выявленному факту бездоговорного потребления тепловой энергии. Кроме того, Даренко И. И., реализуя исполнение стоящей перед ним задачи по посредничеству во взяточничестве, договорился с супругом Наседкиной О. Е. – Наседкиным И. А. о встрече и получении взятки 15.12.2017 года.

15.12.2017 года, примерно в 11 часов 25 минут, Аветисян С. В., действуя по поручению Даренко И. И., по предварительному сговору с Краснопольской Ю. В., на участке местности, расположенном по адресу:

г. Невинномысск, ул. Монтажная, встретился с Наседкиным И. А., действующим в интересах своей супруги Наседкиной

О. Е., и в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный эксперимент» получил денежные средства в сумме 10000 рублей и муляж денежных средств в сумме 490000 рублей общей суммой 500000 рублей, о чем сообщил Даренко И. И. посредством телефонной связи, после чего действия Аветисяна С. В. были пресечены сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю.

15.12.2017 года, в период с 9 часов 00 минут по 11 часов 55 минут, Краснопольская Ю. В., находясь в помещении АО «Теплосеть» г. Невинномысска, осуществляя свою посредническую роль во взяточничестве, подготовила и подписала у взяткополучателя Никишина Б. Ф. письмо, свидетельствующее об отсутствии претензий со стороны АО «Теплосеть» г. Невинномысска к Наседкиной О. Е. в связи с выявлением 25.10.2017 года комиссией АО «Теплосеть» г. Невинномысска факта бездоговорного потребления тепловой энергии, а после получения от Даренко И. И. посредством телефонной связи информации о получении взятки передала указанное письмо Наседкиной О. Е.

При указанных обстоятельствах должностное лицо – генеральный директор АО «Теплосеть» г. Невинномысска Никишин Б. Ф. – через посредников Краснопольской Ю. В и Даренко И. И., действующих группой лиц по предварительному сговору, пытались получить незаконное вознаграждение – взятку в виде денег в сумме 500000 рублей. Однако они не смогли довести свой преступный умысел до конца по причине того, что их преступные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Ставропольскому краю путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых был задержан с поличным Аветисян С. В.

Таким образом, своими умышленными действиями Никишин Б. Ф. совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, – покушение на получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за бездействие в пользу взяткодателя, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, совершенное в крупном размере, которое не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

То есть совершил преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

С. ЛЕВАШОВ.