Подозреваются в уклонении от уплаты налогов и сборов

По данным следствия, со 2 квартала 2013 по 4 квартал 2015 года подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 16 миллионов рублей. Данное преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В целях своевременного и квалифицированного расследования по делу, а также в целях отыскания и изъятия первичной бухгалтерской документации ООО «Партнер СК», документов финансово-хозяйственной деятельности, в помещении общества проведены обыск и выемка. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Ставропольспецмонтаж», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, с 1 января 2013 по 25 декабря 2015 года, подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 13 миллионов рублей. Данное преступление выявлено сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В Апанасенковском районе директор организации подозревается в совершении налогового преступления.

Возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Арго-Ресурс», подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

По данным следствия, с 1 января по 31 марта 2016 года, подозреваемый, занимая должность директора организации, сокрыл денежные средства в сумме более 4 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из управления экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба устанавливается наличие у подозреваемого имущества, подлежащего аресту.

Следственным отделом по городу Пятигорск СУ СКР по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора закрытого акционерного общества производственного предприятия «Поток», подозреваемой в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и cборов.

По данным следствия, с июня по декабрь 2016 года, подозреваемая, с целью сокрытия денежных средств возглавляемой ею организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, распорядилась производить расчеты с поставщиками, минуя расчетные счета предприятия. По такой схеме директор сокрыла денежные средства ЗАО ПП «Поток», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, на общую сумму более

2 миллионов рублей. По уголовному делу изъяты бухгалтерские документы организации, назначено финансово-экономическое исследование.

Следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю в Пятигорске возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Стандарт-А», подозреваемого в уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере.

По данным следствия, с января по декабрь 2012 года, подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, представляя в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения. Общая сумма задолженности по налогам у организации составила более 15 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы и возмещение ущерба, причиненного бюджету.