«Шустрый» директор
- Автор Эдуард МОВСЕСЯН
- Рубрика ГУ МВД России по СК
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ставропольскому краю выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности.
В ходе сбора доказательственной базы оперативниками установлено, что директор фирмы, используя реквизиты и банковские счета организации, за комиссионное вознаграждение произвела обналичивание более 20 миллионов рублей по фиктивным договорам.
С целью придания вида законности своим действиям подозреваемая осуществляла мнимые бестоварные сделки.
В настоящее время в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.
