Мошенничество в сфере кредитования

Предварительным следствием установлено, что глава одного из сельскохозяйственных предприятий края, с целью увеличения оборотных средств, сообщил в банковское учреждение заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственном положении организации. На основании заявленной информации компании был выдан кредит в размере 30 миллионов рублей.

В дальнейшем фермер заключил фиктивный договор с фирмой-однодневкой на поставку около 1,5 тонн минеральных удобрений. Руководитель обналичил часть полученного займа на сумму 15 миллионов рублей, после чего распорядился деньгами по своему усмотрению, чем причинил ущерб банку на указанную сумму.

Противоправная деятельность выявлена сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время полицией края проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по факту совершения подозреваемым мошеннических действий.