Log in

29 марта 2024 года, 13:50

Банкир обвиняется в злоупотреблении полномочиями

Следственной частью по РОПД ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю в отношении руководителя дополнительного офиса филиала одного из банков возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (Злоупотребление полномочиями).

В отношении трех сотрудников, выступивших пособниками, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33 и частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации (Пособничество в злоупотреблении полномочиями).

Факт противоправной деятельности подозреваемой, а также подчиненных ей банковских служащих был выявлен и задокументирован сотрудниками следствия. Оперативные мероприятия по делу сопровождались сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ России по региону.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с октября 2013 года по август 2015 года подчиненными сотрудниками банка по указанию руководителя дополнительного офиса филиала были совершены операции по продаже трем гражданам иностранной валюты, что в рублевом эквиваленте составило около 18 миллионов рублей.

При этом сотрудники банка не проводили обязательную процедуру идентификации участников сделки, после, оформив валютно-обменные операции на неосведомленных третьих лиц, используя копии их паспортов. При совершении вышеуказанных незаконных действий сотрудники банка извлекли материальную выгоду. В результате противоправных действий был причинен существенный вред законным правам и интересам лиц, копии паспортов которых использовались для незаконных операций. Также причинен существенный вред законным интересам банка и его деловой репутации.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в городской суд Пятигорска для рассмотрения по существу.

Другие материалы в этой категории: « Находились в федеральном розыске Кражи »