Незаконный доход в особо крупном размере

В ходе проведенных оперативных и следственных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что житель Пятигорска, не имея соответствующей лицензии и государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, систематически занимался куплей и последующей перепродажей со своей наценкой иностранной валюты за наличные денежные средства.

В результате противоправных действий мужчине удалось извлечь прибыль на сумму более 8 миллионов рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В Главном следственном управлении Главного управления МВД России по Ставропольскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Санкция указанной статьи устанавливает максимальное наказание - лишение свободы на срок до 5 лет.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ставропольскому краю выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Установлено, что пятеро жителей Ставрополя, используя реквизиты и банковские счета подконтрольных им организаций, не зарегистрированных должным образом, за комиссионное вознаграждение произвели незаконное обналичивание денежных средств по фиктивным договорам.

В результате противоправных действий сумма дохода, извлеченного незаконным путем, составила более 39 миллионов рублей.

Следователями Управления МВД России по городу Ставрополю в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

Четырём задержанным злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, пятый злоумышленник арестован.

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание - лишение свободы на срок до 7 лет.