Десять лет Росфинмониторингу, или финансовой разведке России

28 октября Председатель Правительства РФ Владимир Путин в своем выступлении на вечере, посвященном 10-летию создания Росфинмониторинга, подчеркнул, что «в системе обеспечения национальной безопасности ваша структура играет особую роль. Это мощный информационный, аналитический экспертный центр противодействия преступлениям в бюджетно-финансовой сфере, источник важнейших данных для принятия ключевых экономических, да и политических решений». Далее он особо отметил, что «добросовестные, законопослушные предприниматели, инвесторы, просто граждане, должны чувствовать, что их интересы, права защищены надежно, а вот разного рода финансовые «отмывочные», «прачечные», как мы говорим и вы говорите, фирмы-однодневки, сомнительные банковские учреждения нужно, конечно, последовательно убирать из бизнес-среды, из бизнес-пространства». Эту юбилейную дату торжественно отметили и сотрудники Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу. Перед этим наш корреспондент встретился с его руководителем Андреем Волобуевым и попросил ответить на несколько вопросов.

- Андрей Михайлович, о вашей службе мало что знают простые граждане. Как и почему она была создана? На каких принципах строится работа Росфинмониторинга по отслеживанию финансовых потоков? Как разграничиваются сферы ответственности финансовой разведки и правоохранительных органов, занимающихся вопросами финансовых преступлений?

- Начнем по порядку. Во-первых, Указом Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года № 1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был образован Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу. Далее Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2004 года № 186 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» было установлено, что данная служба является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Кстати, руководство деятельностью Федеральной службы по финансовому мониторингу осуществляет непосредственно Правительство Российской Федерации. И, наконец, приказом Росфинмониторинга от 31 мая 2010 года за № 140 было создано наше Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу, или сокращенно - МРУ Росфинмониторинга по СКФО. Мы работаем в тесном взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента в СКФО, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, территориальными органами иных федеральных органов исполнительной власти, территориальными учреждениями Центрального банка РФ, органами местного самоуправления и организациями.

На сегодняшний день служба проводит финансовые расследования в разных сферах российской экономики, в том числе совместно с подразделениями финансовых разведок из более 50 стран мира. Имеющаяся база данных по подозрительным операциям дает возможность видеть взаимо-связь подозрительных финансовых потоков отдельных хозяйствующих субъектов в таких привлекательных в Северо-Кавказском регионе для криминального мира сферах, как нефтепродуктообеспечение и газоснабжение, нефтехимия, добыча и производство строительных материалов, производство и реализация сельскохозяйственной продукции и другие. Еще хочу отметить, что Федеральная служба по финансовому мониторингу располагает огромным массивом информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю. Ежедневно данная база пополняется тысячами сообщений, около 90% из которых приходится на банковский сектор. Как мы сотрудничаем с правоохранительными органами? Основной целью финансового расследования является установление достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции, сделки связаны с легализацией или так называемым «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма. При наличии таких оснований Росфинмониторинг в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 августа 2001 года за № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» направляет информацию и материалы финансовых расследований в правоохранительные органы в соответствии с их полномочиями для организации дальнейшей проверки.

- Федеральная служба по финансовому мониторингу отмечает свое десятилетие. Каковы, на ваш взгляд, основные достижения службы за это время?

- За эти 10 лет Россией пройден сложный путь - от страны, находящейся в «черном» списке ФАТФ, а это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам, до полноправного члена данной организации. В юбилейный год на пленарном заседании ФАТФ, которое прошло с 20-го по 24 июня 2011 года в Мехико, российская делегация успешно защитила отчет о прогрессе России в выполнении рекомендаций взаимной оценки, проведенной ФАТФ в 2008 году, подтвердила наше место в мире в вопросе борьбы с «грязными» деньгами. Оценки эффективности деятельности национальной «антиотмывочной» системы России, в том числе со стороны международного сообщества, показали, что наша страна соответствует международным стандартам и гармонично интегрирована в мировую сеть по противодействию «отмыванию» денег и финансированию терроризма. В настоящее время авторитет Российской Федерации на международной арене в данной сфере достаточно высок, к нам прислушиваются и с нами считаются. Стоит также отметить, что представители Российской Федерации сегодня являются председателями в двух из девяти региональных организаций по типу ФАТФ.

- В сентябре 2011 года на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов было отмечено, что уровень распространенности коррупционных проявлений в округе остается высоким. Какова роль вашего Межрегионального управления в противодействии коррупции?

- Справедливости ради скажу, что это явление характерно не только для Северо-Кавказского региона. Другое дело, что к происходящему на Северном Кавказе сейчас отмечается более пристальное внимание. В целях противодействия коррупции и в соответствии с требованиями национальной стратегии противодействия коррупции Межрегиональным управлением во взаимодействии с правоохранительными органами принимается комплекс организационных и практических мер. В частности, мы на постоянной основе направляем в правоохранительные органы материалы финансовых расследований, содержащие сведения о легализации денежных средств, полученных вследствие совершения преступлений, особенно в бюджетной сфере. Как результат - предотвращение правонарушений и преступлений в данной сфере.

- В Ессентуках 12 октября 2011 года было проведено выездное совещание секретаря Совета безопасности Российской Федерации с высшими должностными лицами субъектов РФ, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, и руководителями заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Вы являлись участником данного совещания. В этой связи над какими вопросами будет работать Меж-региональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по СКФО?

- На данном совещании обсуждался вопрос «О дополнительных мерах по обеспечению социально-политической стабильности в Северо-Кавказском регионе с учетом реализации Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского округа до 2025 года. В рамках его решения совместно с другими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти будет реализован комплекс дополнительных мер по обеспечению контроля за движением денежных средств и гуманитарной помощи, поступающих по линии неправительственных организаций и внебюджетных фондов на счета коммерческих структур, по пресечению фактов их возможного использования в ущерб России в сфере межнациональных отношений и противодействия терроризму. Будем работать над реализацией межведомственного плана мероприятий, направленного на предупреждение и своевременное выявление фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию данной Стратегии. Также усилим контроль за деятельностью финансово-кредитных учреждений, расположенных на территории Северо-Кавказского округа, уделим при этом особое внимание выявлению «теневых» финансовых схем и пресечению операций, целью которых могут являться легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, в том числе путем обналичивания и вывода за рубеж денежных средств. Если говорить конкретно о Ставропольском крае и мерах, направленных на стабилизацию обстановки в этом субъекте федерального округа, то наша служба совместно с другими ведомствами, в рамках своих полномочий, проводит проверки законности свершения сделок с землей, другими объектами недвижимого имущества, принимает меры по пресечению финансирования национально-радикальных сил, экстремистской и террористической деятельности.

Сотрудников Межрегионального управления Росфинмониторинга по СКФО очень тепло поздравили с юбилеем на торжественном собрании, прошедшем в Ессентуках, работники аппарата полномочного представителя Президента РФ в федеральном округе, Управлений Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Федеральной миграционной службы, ГУ МВД, Министерства регионального развития РФ по СКФО, Государственного антинаркотического комитета по СКФО, Управления ФСБ по Ставропольскому краю, Северо-Кавказского таможенного управления, Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по СКФО, территориального Управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае.

Затем руководитель Межрегионального управления Министерства регионального развития по СКФО Алексей Иванов вручил Почетные грамоты МРУ Министерства регионального развития по СКФО сотрудникам МРУ Росфинмониторинга по СКФО Галине Белоцерковской и Александру Клопотову. Благодарственными письмами были также отмечены Федор Земцев, Ольга Коренская, Анна Нитко, Любовь Каменкович, Антон Кукса, Николай Богоносцев, Надежда Чернова, Зинаида Чернявская и Нина Белякова. А Андрей Волобуев наградил Почетными грамотами МРУ Росфинмониторинга по СКФО Юрия Дайнеко, Игоря Болдарева, Валерию Вологдину и Тимура Борсова.